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ST中福: 第六届董事会2008年第八次会议决议公告
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证券代码：000592 证券简称： ST中福 公告编号：2008-047
福建中福实业股份有限公司
第六届董事会 2008 年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
福建中福实业股份有限公司于2008年6月27 日以书面或通讯方式向全体董
事发出召开第六届董事会2008年第八次会议的通知，会议于2008年7月7日在
福建省福州市五四路159号世界金龙大厦9层A 区公司会议室召开，会议应到董
事5位，全部出席，监事、高管人员列席参加。会议由董事长刘平山主持。会议
符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
一、审议通过《关于公司及控股子公司受让明溪县恒丰林业有限责任公司
86％的股权暨关联交易的议案》，关联董事刘平山、钟立明回避表决，表决结果：
同意3票 弃权0票 反对0票。
本公司与控股股东山田林业开发（福建）有限公司之第二大股东福建华闽进
出口有限公司（以下简称“华闽公司”）签订《资产转让协议》，华闽公司将持有
明溪县恒丰林业有限责任公司55％股权转让给本公司，转让价为7637 万元人民
币；
本公司控股子公司福建省建瓯福人林业有限公司与华闽公司签订《资产转让
协议》，华闽公司将持有明溪县恒丰林业有限责任公司31％股权转让给福建省建
瓯福人林业有限公司，转让价为4305 万元。
本次交易构成了关联交易，需提交 2008 年第四次临时股东大会审议，关联
股东山田林业开发（福建）有限公司回避表决。
（内容详见当日《关联交易公告》）
二、审议通过《关于选举刘平山先生为公司第六届董事会董事长的议案》，
表决结果：同意5票 弃权0票 反对0票。
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三、审议通过《关于董事会各专门委员会委员组成的议案》
1、战略委员会成员：董事长刘平山、独立董事徐益良、董事庄友松、董事
钟立明； 主任委员：董事长刘平山；
2、审计委员会成员：独立董事徐益良、独立董事李锦华、董事庄友松；
主任委员：独立董事徐益良；
3、提名委员会成员：独立董事李锦华、董事长刘平山、董事钟立明；
主任委员：独立董事李锦华；
4、薪酬与考核委员会成员：独立董事李锦华、独立董事徐益良、董事庄友
松； 主任委员：独立董事李锦华。
表决结果：同意5票 弃权0票 反对0票。
四、审议通过《关于召开2008年第四次临时股东大会的议案》，表决结果：
同意5票 弃权0票 反对0票。
召开时间为2008年7月23日。
特此公告。
福建中福实业股份有限公司
董事会
2008年7月7日