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中天城投: 第十五届股东大会会议决议公告
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证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2008-014
中天城投集团股份有限公司
第十五届股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况。
2、本次会议无新提案提交表决。
二、本次会议基本情况
1、本次会议召开时间：2008 年3 月26 日9：00。
2、召开地点：贵阳市云岩区吉祥路 1号宅吉大厦五楼公司会议室。
3、表决方式：现场投票。
4、 召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长罗玉平先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、出席总体情况：
参加本次股东会议的股东及股东代表共计 6 人，代表公司有表决权的股份 168,933,982
股，占公司总股本 326,811,466 股的51.69%。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1、2007 年董事会工作报告。
A、表决情况：
同意票 168,933,982 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0 %；弃权票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。
B、表决结果：审议通过 2007 年董事会工作报告
2、2007 年监事会工作报告。
A、表决情况：
同意票 168,933,982 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席
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会议有表决权股份总数的 0 %；弃权票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。
B、表决结果：审议通过 2007 年监事会工作报告。
3、关于 2007 年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案。
A、表决情况：
同意票 168,933,982 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0 %；弃权票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。
B、表决结果：审议通过关于 2007 年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案。
经四川君和会计师事务所审计，本公司 2007 年度实现净利润 102,478,831.12 元, 加上
年初末分配利润 -198,731,275.10 元, 减直接计入末分配利润的损失 236,717.56 元，2007
年年末 可供分配利润余额为-96,489,161.54 元。
根据相关规定,本年度实现净利润全部用于弥补以前年度亏损，2007 年度利润分配方案
为：2007 年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。
4、关于 2007 年度财务决算的议案。
A、表决情况：
同意票 168,933,982 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0 %；弃权票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。
B、表决结果：审议通过关于 2007 年度财务决算的议案。
5、关于 2008 年度财务预算的议案。
A、表决情况：
同意票 168,933,982 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0 %；弃权票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。
B、表决结果：审议通过关于 2008 年度财务预算的议案。
6、关于 2007 年度报告及其摘要的议案。
A、表决情况：
同意票 168,933,982 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0 %；弃权票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。
B、表决结果：审议通过关于 2007 年度报告及其摘要的议案，同意公司 2007年度报告及
其摘要。公司 2007 年度报告及其摘要具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯
网。
7、关于聘请公司 2008 年度财务审计机构的议案。
A、表决情况：
同意票 168,933,982 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0 %；弃权票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。
B、表决结果：
审议通过关于聘请公司 2008 年度财务审计机构的议案。同意续聘四川君和会计师事务所
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为公司 2008年年度财务审计机构，2008 年度财务审计费用为 35 万元。
8、关于调整公司董事、监事薪酬或津贴的议案。
A、表决情况：
同意票 168,933,982 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0 %；弃权票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。
B、表决结果：
审议通过关于调整公司董事、监事薪酬或津贴的议案，同意对公司董事、监事薪酬或津
贴进行相应调整，主要内容如下：
公司董事长罗玉平先生年度薪酬为 98 万元人民币（含税）。
公司副董事长石维国先生年度薪酬为 98 万元人民币（含税）。
公司董事兼总裁田茂先生年度薪酬为 98 万元人民币（含税）。
公司董事兼副总裁段开辉先生年度薪酬为 88 万元人民币（含税）。
公司董事兼副总裁余莲萍女士年度薪酬为 78 万元人民币（含税）。
未在经营管理层任职的董事张智先生年度津贴为 10 万元人民币（含税）。
未在经营管理层任职的董事王淳先生年度津贴为 10 万元人民币（含税）。
未在经营管理层任职的董事严宏琴女士年度津贴为 10 万元人民币（含税）。
独立董事张小强先生年度津贴为 10万元人民币（含税）。
独立董事黎建飞先生年度津贴为 10万元人民币（含税）。
独立董事胡北忠先生年度津贴为 10万元人民币（含税）。
独立董事陈世贵先生年度津贴为 10万元人民币（含税）。
监事会主席李筑惠先生年度薪酬为 60 万元人民币（含税）。
未在经营管理层任职的监事罗建华女士年度津贴为 5 万元人民币（含税）。
未在经营管理层任职的监事罗兵先生年度津贴为 5 万元人民币（含税）。
上述人员的薪酬和津贴自 2008 年1月起按月发放。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所。
2、律师姓名：王冠。
3、综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公
司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规
和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件目录
1．中天城投集团股份有限公司第十五届股东大会会议决议。
2．北京市万商天勤律师事务所出具的本次股东大会的法律意见书。
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中天城投集团股份有限公司董事会
2008 年3 月26 日
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