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SST闽东: 第四届董事会第三十二会议决议公告
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证券代码：000536 证券简称：SST闽东 公告编号：2008-047
闽东电机（集团）股份有限公司
第四届董事会第三十二会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
闽东电机（集团）股份有限公司第四届董事会第三十二次会议通知于
2008 年 8 月 13 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2008 年 8 月 19
日在公司十九层会议室召开。会议应到董事和独立董事9 人，实际到会 8
人，实际参加表决9 人，董事宿利南因出差在外，委托董事参加参加会议
并表决，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和其他高级管理
人员列席会议。会议由董事长刘捷明主持，并形成如下决议：
一、以 9票赞成、0 票反对、0票弃权，审议通过《公司 2008年半年
度报告及其摘要》，并予公告；
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司向四川
地震灾区捐献物资的议案》。
为帮助四川地震灾区重建家园，同意公司通过福建省红十字会向四川
地震灾区捐献 38台空压机和 11 台小型汽油发电机组。
闽东电机（集团）股份有限公司董事会
2008 年 8月 21 日