注：只有部分公告可以进行谷歌全文检索
☆最快的看公告方法☆ S*ST天发(000670) 公告 行情（A股/H股/红筹股）
此为转换后的公告全文，有可能出现乱码、排版错乱、文字丢失等现象，您可以点击此处查看正式的PDF全文公告。
S*ST天发: 2008年第三次临时股东大会决议公告
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
证券代码：000670 证券简称：S*ST 天发 公告编号：2008－073
天发石油股份有限公司
2008 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次股东大会在召开期间无否决及修改提案的情况；本次会议未
增加或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008 年8 月7 日上午9：30
2、召开地点：上海市长宁区天山西路 799 号北大青鸟产业园六
楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事史浩樑先生
6、本次会议通知及相关文件刊登在 2008 年 7 月 22 日的《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮网上，公司董事长陈炎表先生因出差在
外未能主持本次会议，会议由公司半数以上董事推举董事史浩樑先生
主持，本次临时股东大会的召开，符合《公司法》、《股票上市规则》
及本公司《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
1、出席的总体情况
股东（代理人）出席8 人，代表股份 116876770 股，占公司股份
总数的42.94%。
2、社会公众股股东出席情况
社会公众股股东（代理人）出席5 人，代表股份336450 股。
四、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表认真审议，以记名投票表决方式形成了如
下决议：
1、以同意 116549770 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的99.72%；反对 327000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的0.28%；弃权 0 股，审议通过了《关于变更公司名称的议案》；
2、以同意 116549770 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的99.72%；反对 327000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的0.28%；弃权 0 股，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：徐萍、徐莹
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席
本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会通过的各
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
项决议均合法有效。
六、备查文件
1、载有公司董事签字确认的本次股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
天发石油股份有限公司董事会
2008 年8 月7 日