输入您的搜索字词 提交搜索表单   所有网站 公告牛ggn.cc

SST合金: 关于公司治理专项活动整改情况的报告
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告

  

                   沈阳合金投资股份有限公司  
           关于公司治理专项活动整改情况的报告  
                                        
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 
载、误导性陈述或重大遗漏。  
      
      
    按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证 

监公司字[2007]28 号）和《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》 

 （证监公司字［2007］29号）通知精神，公司自2007年5月中旬起开展了“公司治理 

专项活动”。公司组织董事、监事、高级管理人员和相关部室人员学习通知，在充 

分领会和掌握通知精神基础上，组织制定了本公司《关于开展加强公司治理专项活 

动的工作计划》，并按照计划先后完成了学习、自查、公众评议和整改提高四个阶 

段的工作。2007年9月14日，公司六届二十三次董事会审议通过了《加强上市公司治 

理专项活动自查报告及整改计划》（全文刊登于2007年9月15日《中国证券报》和巨 

潮资讯网）。2007年10月中旬，中国证监会辽宁监管局对我公司进行了检查，重点 

查阅了公司的股东大会、董事会、监事会会议资料和各项管理制度以及部分财务资 

料，听取公司专项治理活动开展情况和整改情况的报告，通过面谈与公司董事、高 

管人员和有关部门的负责人进行了充分的交流。辽宁监管局对我公司治理状况综合 

评价意见以辽证监上市字『2007』80 号文件下发。  

    公司根据自身的情况和问题，结合公众评议情况和辽宁监管局的检查结果，于 

2007年11月13日形成了《沈阳合金投资股份有限公司治理专项活动总结报告》（全 

文刊登于2007年11月14日《中国证券报》和巨潮资讯网）。根据中国证监会公告 

 （[2008]27号）要求，公司董事会对整改报告落实情况及其整改效果进行了审慎评 

估，整改措施符合实际，持续整改问题取得良好成效。现将截至2008年6月30日公司 

整改报告中所列事项整改情况说明如下：  

一、制度的建立执行。   

    整改：公司已经根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 

搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告

见》、《上市公司治理准则》以及公司章程等有关规定，着手筹备设立公司战略委 

员会、提名委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会等机构，相关议事规则已经制 

定完毕，将在重组完成后即提交公司董事会审议后实施。各专业机构成立后将按相 

关制度履行相应职责，形成各委员会的分工和协调，从而提高公司决策的科学性， 

确保董事会对经营层的有效监督，优化公司治理结构。公司已经重新修订了《信息 

披露制度》，建立了《接待和推广管理办法》，并已经公司董事会审议通过。公司 

已按照辽宁证监局关于公司治理状况的综合评价意见，加强对现有制度的贯彻执行 

力度，严格按照《公司章程》的有关规定，在年度股东大会上，独立董事作出述职 

报告。公司每次董事会会议认真记录并要求参加会议的全部董事在董事会记录上签 

字。  

二、股权转让情况。  

    整改：公司控股子公司上海星特浩企业有限公司转让辽宁瑞豪房屋开发有限公 

司股权的工商变更手续已于2007年底前完成。该股权转让问题已经彻底解决。  

三、关联交易情况。  

    整改：因受“德隆危机”影响多年，苏州美瑞独立开展业务需重新筹集生产资 

金。公司债务重组虽然已经完成，苏州美瑞银行帐户已经解封，但尚未恢复自身融 

资功能，仍需辽宁省机械（集团）股份有限公司的资金支持。同时，公司控股子公 

司苏州美瑞机械制造有限公司与辽宁省机械（集团）股份有限公司签订的代理加工 

业务合同尚未履行完毕，公司将在辽机集团的支持下，逐步恢复苏州美瑞的自营出 

口模式。  

    另外，公司控股子公司苏州太湖企业有限公司处于停产状态，预计该企业短时 

间内恢复生产较为困难，现该公司库存产品及相关原材料库存已经清理完毕。   

四、控股子公司的管理情况：  

    整改：公司已经明确公司总部各部门管理的职责和外地子公司事项的审批权限。 

在下属所有控股子公司建立了完善的法人治理结构，建立了包括：《股东会议事规 

则》、《董事会议事规则》、《财务会计制度》、《资金支出管理办法》等一系列 

的内部控制制度。公司通过子公司股东会行使出资人权利，包括提案、表决、分红 

等，按时参加子公司董事会和监事会的会议，对子公司的经营做到及时了解、及时 

搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告

决策。保证公司控股子公司不存在失控风险。  

五、辽机集团用于抵顶德隆占用资金的部分房产情况：  

    整改：公司与辽机集团于2007年12月签订《资产置换协议》，将辽机集团用于 

抵顶德隆占用资金的大连保税区标准厂房及大连逸彩城购物中心第三、四层两处房 

产与辽机集团持有的大连电业房地产开发有限公司62％的股权进行置换。彻底解决 

了抵顶占用资金的房产过户问题。 

    完善公司治理是一项长期的工作，公司必须长抓不懈。公司将不定期对公司的 

治理进行重新审视和规范，提升公司治理水平和核心竞争力，确保公司可持续、健 

康发展。  

  

    特此公告  

  

  

  

                                         沈阳合金投资股份有限公司董事会  

                                                   2008年7月18日  

  

	输入您的搜索字词 提交搜索表单
	网络 ggn.cc