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S*ST生化: 第四届董事会第四十五次会议决议公告
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证券代码：000403 证券简称：S*ST 生化 公告编号：2008－018
三九宜工生化股份有限公司
第四届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
三九宜工生化股份有限公司第四届董事会第四十五次会议于2008年4 月28 日
上午10点在联合广场A座35 楼会议室召开。
本次会议通知于2008 年4 月16 日以电话、邮件和传真方式发出，会议由公司
董事长召集，由董事长史跃武先生主持。
独立董事叶全良先生日前因其他公务未能出席本次会议，也未委托其他董事代
其行使表决权，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事8人，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
一、经董事会讨论，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了制订公司《内
部控制制度》的议案。
二、经董事会讨论，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司内部
控制自我评价的报告》。
三九宜工生化股份有限公司
董事会
2008年4月28日