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许继电气: 关于召开2007年年度股东大会的通知
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股票代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2008-31
许继电气股份有限公司关于召开 2007 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年5月17日上午9时
2、召开地点：公司本部三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年5月12日
6、出席对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
（2）截止2008年5月12日下午 3:00交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
二、会议审议事项
1、审议公司《2007年年度报告》；
2、审议公司《2007年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2007年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2007年度财务决算报告》；
5、审议公司《2007年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于预计2008年日常关联交易的议案》；
7、审议公司《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》。
三、股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东
账户卡办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证
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明办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及
证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。
2、登记时间：2008年5月15日（上午8：00—12：00，下午14：30—18：00）。
3.、登记地点：公司证券投资处
四、其它事项
1、会议联系方式：
公司地址：河南省许昌市许继大道1298号
邮政编码：461000
电 话：0374—3212348 3212069
传 真：0374—3363549
联系人：李维扬 贾征
2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
二○○八年四月二十四日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席许继电气股份有限公司
2007年年度股东大会，并代为行使表决权：
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账户： 有效期限：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）