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ST康达尔: 2007年年度股东大会决议公告
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证券代码：000048 证券简称：ST 康达尔 公告编号：2008-020
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
二○○七年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008 年 6 月 27 日上午 9：30
2、召开地点：深圳市深南东路 1086号集浩大厦附楼二楼会议室
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：公司董事长罗爱华女士
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 151,956,769 股，占上市公
司有表决权总股份 38.89％，公司董事、监事和高管人员出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案：
(一)审议通过《公司2007 年度董事会工作报告》
1、表决情况:同意票 151,956,769 股，占出席会议所有股东所持表决权 100
％；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权票 0 股，占出席会
议所有股东所持表决权 0％。
2、表决结果: 该项议案获得通过。
（二）审议通过《公司2007 年度监事会工作报告》；
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1、表决情况:同意票 151,956,769 股，占出席会议所有股东所持表决权 100
％；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权票 0 股，占出席会
议所有股东所持表决权 0％。
2、表决结果: 该项议案获得通过。
（三）审议通过《公司2007 年年度报告及摘要》；
1、表决情况:同意票 151,956,769 股，占出席会议所有股东所持表决权 100
％；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权票 0 股，占出席会
议所有股东所持表决权 0％。
2、表决结果: 该项议案获得通过。
（四）审议通过《公司2007 年度财务决算报告》；
1、表决情况:同意票 151,956,769 股，占出席会议所有股东所持表决权 100
％；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权票 0 股，占出席会
议所有股东所持表决权 0％。
2、表决结果: 该项议案获得通过。
（五）审议通过《公司2007 年度利润分配预案》；
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司 2007 年净利润为
24,342,043.57 元，未分配利润为-676,306,417.65 元。根据 《公司法》及《公司
章程》的有关规定，公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照规定
提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损，故董事会决定 2007 年度不进
行利润分配。
1、表决情况:同意票 151,956,769 股，占出席会议所有股东所持表决权 100
％；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权票 0 股，占出席会
议所有股东所持表决权 0％。
2、表决结果: 该项议案获得通过。
（六）审议通过《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2008 年
财务审计机构的议案》；
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经董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有
限公司为公司 2008 年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会根据具体业务
情况决定公司财务审计机构的报酬。
1、表决情况:同意票 151,956,769 股，占出席会议所有股东所持表决权 100
％；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权票 0 股，占出席会
议所有股东所持表决权 0％。
2、表决结果: 该项议案获得通过。
（七）审议通过《关于与第一大股东深圳市华超投资发展有限公司签订<财务
资助协议>的议案》；
鉴于目前国家银根紧缩，本公司控股子公司深圳市康达尔（集团）房地产开
发有限公司（以下简称“房地产公司”）短期内融资较困难，为了扶持和推进房地
产公司的房地产项目的开发与建设,本公司董事会同意房地产公司与控股股东深
圳市华超投资发展有限公司协商签订《财务资助协议》,由深圳市华超投资发展有
限公司为房地产公司提供不超过 6,000 万元的临时性经营所急需的周转资金,使
用期限不超过一年,由本公司滚动使用。
1、表决情况:同意票 48,957,912 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权票 0 股，占出席会议所
有股东所持表决权 0％。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，与该关
联交易有利害关系的关联人公司第一大股东深圳市华超投资发展有限公司已放弃
在股东大会上对该议案的投票权。
2、表决结果: 该项议案获得通过。
（八）审议通过《关于将持有的深圳市布吉供水有限公司 70%股权继续质押
给兴业银行深圳分行的议案》。
本公司与兴业银行深圳分行于 2005 年 6 月 6 日签订了《借款合同》和《质押
合同》，以持有的深圳市布吉供水有限公司 70%股权作为质押担保，向兴业银行深
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圳分行申请了短期贷款 1 亿元，期限为一年。截止 2008 年 5 月 30 日，本公司尚
欠兴业银行深圳分行约 8500 万元（具体数据以双方核对的为准），为了理顺该笔
逾期贷款，公司董事会同意将持有的深圳市布吉供水有限公司 70%股权继续作为
质押担保，向兴业银行深圳分行申请办理限额在 8500 万元以下的贷款续贷手续。
1、表决情况:同意票 151,956,769 股，占出席会议所有股东所持表决权 100
％；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权票 0 股，占出席会
议所有股东所持表决权 0％。
2、表决结果: 该项议案获得通过。
另外，在年度股东大会上，本公司独立董事还就 2007 年度的工作向与会股东
作了述职报告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东深天成律师事务所
2、律师姓名：张瑜律师、舒保华律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章
程》的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章
程》有关规定。本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议文件；
2、本次股东大会决议；
3、广东深天成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二○○八年六月二十八日