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名流置业: 第五届董事会第四次会议决议公告
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股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2008-058
名流置业集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届董事会第四次会议于2008年9月10 日以通讯方式召开，本公
司已于 2008 年 9 月 8 日以书面形式向公司全体董事（共 9 名，其中独立董事 5
名）发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名,实际到会董事 9 名，5 名独立董
事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合
有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议审议
并一致通过关于召开公司 2008 年度第三次临时股东大会的议案，同意 9 票，反
对0票，弃权0票。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2008年9月10日