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中天城投: 关于召开2008年第3次临时股东大会的通知
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证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2008-032
关于召开2008 年第3 次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
经本公司第五届董事会第24 次会议通过，公司拟召开 2008年第 3 次临时股东大会，会
议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况：
1、本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2008年 7 月21 日下午 14：30。
网络投票时间为：2008 年 7 月 20 日--2008 年 7 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年7 月21 日上午 9：30 至11：30，下午 13：00
至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008 年7 月 20 日下午
15：00至 2008年 7月 21日下午 15：00 期间任意时间。
2、现场会议召开地点：贵阳市云岩区吉祥路 1号宅吉大厦五楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联
网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
5、投票规则：
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易
所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
6、股权登记日：2008年7 月16 日。
7、会议出席对象：
(1)2008 年 7 月 16 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人
出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
二、本次临时股东大会审议事项：
关于向特定对象非公开发行 A 股股票方案及授权有效期延期一年的议案。
议案主要内容详见《中国证券报》、《证券时报》和深圳巨潮资讯网的中天城投五届 24
次董事会决议公告。
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本次临时股东大会就上述审议事项作出决议，议案必须经出席会议股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续：
(1)法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书(见附件)、股权证明及
委托人身份证办理登记手续。
(2)自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委
托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：贵阳市云岩区吉祥路 1 号宅吉大厦五楼董事会办
公室。
联系电话：0851-6809072 传真： 0851-6809115
邮编： 550004 会议联系人：赵虹、李俊、何要求
3、登记时间：2008 年 7 月 18 日至本次股东大会召开日 2008 年 7 月 21 日下午 14：30
以前每个工作日的上午 9：00至 12：00，下午14：00至 17：00。
4、其他事项：
本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
(一)、采用交易系统投票的程序：
(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2008 年 7 月 21 日上午 9：
30至 11：30，下午 13：00至 15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)投资者投票代码：360540，投票简称为 中天城投投票 。
(3)股东投票的具体程序为：
a 买卖方向为买入股票。
b 在“申购价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案序号，1.00 元代表议案，议案
以相应的价格分别申报。具体如下表：
序号 议案内容 对应申报价格（元）
1 关于向特定对象非公开发行 A 股股票方案及授权有效期延期 1.00
一年的议案
c、在“申购股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
2
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d、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
e、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）、采用互联网投票的身份认证与投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采
用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；
填写“姓名”“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位
数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 元 4 位数字的“激活校验码”
如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活
指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法
类似。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00 元 大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网
投票系统进行投票。
A)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表“选择“中天城投集
团股份有限公司2008年度第3次临时股东大会投票”；
B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和
“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
D)确认并发送投票结果。
4、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为 2008 年 7 月 20 日下午 15：00 至
2008年 7月21 日下午 15：00 期间任意时间。
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五、投票注意事项：
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，
或在投票委托的证券公司营业部查询。
中天城投集团股份有限公司董事会
2008年 7月3 日
附件 1：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席中天城投集团股份有限公司 2008 年第3 次
临时股东大会，并就本次会议议案行使表决权。
委托人： 委托人股东账号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
委托日期：
受托人： 受托人身份证号码：
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