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国际实业: 第四届董事会第一次会议决议公告
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股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2008-51
新疆国际实业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2008 年
7 月 7 日以书面形式发出通知，2008 年 7 月 17 日 12：00 时在公司
11 楼会议室召开会议，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，分别是
董事长丁治平、副董事长马永春、董事张杰夫、王炜、李润起、独立
董事张海霞、信晓东，董事康丽华书面授权副董事长马永春代为行使
表决权。会议由董事长丁治平主持，公司监事和高管列席了会议。出
席会议并拥有表决权的董事超过董事会人数的一半，符合《公司法》
和《公司章程》的规定, 会议表决程序合法有效。
二、议案审议情况
会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举
丁治平先生为公司第四届董事会董事长，简历见 2008年 7 月 2日《证
券时报》和巨潮咨讯网（http://www. cninfo.com.cn）。本议案经表
决，同意8 票，反对 0 票，弃权 0票。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，选
举马永春先生为公司第四届董事会副董事长，简历见 2008 年 7 月 2
日《证券时报》和巨潮咨讯网（http://www. cninfo.com.cn）。本议
案经表决，同意 8票，反对0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》。选举副
董事长马永春先生兼任公司总经理职务；聘任王炜先生、李润起先生、
康丽华女士为为公司副总经理；聘任乔新霞女士为公司财务总监；聘
任李润起先生为公司董事会秘书，乔新霞简历附后，其他人员简历见
2008 年 7 月 2 日《证券时报》和巨潮咨讯网（http://www.
cninfo.com.cn）。
本议案经表决，同意 8 票，反对 0票，弃权 0票。
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4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任顾君珍女士
为公司证券事务代表，简历附后。
本议案经表决，同意 8 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件目录
1、第四届董事会第一次会议决议
2、独立董事独立意见
特此公告
新疆国际实业股份有限公司董事会
二00 八年七月十八日
附件：简历
2、乔新霞：女，45 岁，汉族，大学本科，高级会计师。曾在哈
密矿务局技工学校和乌鲁木齐矿务局技工学校任教；历任新疆煤炭建
设工程公司信息科、财务科科长；曾在新疆对外贸易集团公司财务部
任职；现任公司及控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司
财务总监。
3、顾君珍，女，汉族，41岁，本科学历，经济师，具有证券从
业资格。曾任职于新疆工商银行、宏源证券股份有限公司，现任公司
证券事务代表。