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SST华新: 2007年年度股东大会决议公告
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证券代码：000010 证券简称：SST华新 公告编号：2008-038
深圳市华新股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示：
本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况。
二、会议召开情况
（1） 召开时间：2008年5月20 日上午9 :30
（2 ） 召开地点：公司会议室
（3） 召开方式：现场记名投票
（4 ） 召集人： 公司董事会
（5） 主持人： 严立虎
（6） 本次会议的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和
《公司章程》的规定
三、会议出席情况：
（1）出席的总体情况
出席会议的股东及授权代表3人，代表股数41,247,065股，占公司总股
本147,017,448股的28.06 ％。
（2 ）社会公众股东出席情况
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出席会议的社会公众股东1人，代表股数29,991股。占公司已流通社
会公众股67,599,944股的0.04％。
四、提案审议和表决情况
（1）审议通过了本公司2007年年报和年报摘要
表决情况:同意41,247,065股，占出席会议所有股东所持表决权
100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（2）审议本公司2007年度董事会工作报告
表决情况:同意41,247,065股，占出席会议所有股东所持表决权
100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（3）审议本公司2007年度监事会工作报告
表决情况:同意41,247,065股，占出席会议所有股东所持表决权
100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（4）审议本公司2007年度业务工作报告
表决情况:同意41,247,065股，占出席会议所有股东所持表决权
100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（5）审议本公司2007年财务决算报告
表决情况:同意41,247,065股，占出席会议所有股东所持表决权
100%；反对0股；弃权0股。
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表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（6）审议本公司2007年度利润分配方案：不分配、不转增
表决情况:同意41,247,065股，占出席会议所有股东所持表决权
100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
五、律师出具的法律意见：
1、律师事务所的名称：北京市德恒律师事务所深圳分所
2、律师姓名： 栗向阳、翟伟季
3、结论性意见：
本次会议的内容以及会议召集、召开的程序符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的有关
规定；出席会议的股东及其代理人资格合法有效；召集人的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件：
1.北京市德恒律师事务所深圳分所关于深圳市华新股份有限公司
2007年年度股东大会的法律意见书
2.深圳市华新股份有限公司2007年年度股东大会决议
3.深圳市华新股份有限公司2007年年度股东大会会议记录
深圳市华新股份有限公司
2008 年 5 月20 日