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盐田港: 独立董事2007年工作报告
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                         深圳市盐田港股份有限公司  

                          独立董事2007年工作报告  

                                              

     2007年，作为深圳市盐田港股份有限公司的独立董事，我们根据《公司法》、 

 《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以 

及《公司章程》的有关规定，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉 

尽责，维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。现将履行职责 

和参加会议情况报告如下： 

     一、出席董事会会议情况  

     2007 年，公司董事会共召开了 8 次董事会会议。我们除了因公无法出席个 

别会议之外，基本上都亲自出席了董事会会议。会前我们认真审阅了会议材料， 

并在会上充分发表了个人意见。出席会议的具体情况见下表：  

     独立董事  本年董事会次数         亲自出席       委托出席          缺席  

      李选举             8                 8              0             0  

      白有忠             8                 7              1              0  

      郭晋龙             8                 6              2             0  

     二、主持董事会专门委员会情况  

     公司董事会下设了提名和薪酬委员会等三个专门委员会，我们分别是三个 

委员会的召集人。2007 年，根据公司董事会专门委员会实施细则，共召开了 5             次 

会议，审议了《公司2006 年财务决算方案》、《公司2006 年利润分配方案》、《公 

司 2006  年年度报告正文和摘要》、《公司2007  年财务预算方案》、《续聘南方民 

和会计师事务所为公司 2007 年度会计师及支付其 2006 年度报酬》、《公司2007 

年第一季度报告》、《公司全面预算管理办法》、《公司会计核算办法》、《公司关 

于提取有关资产减值准备的办法》、《公司 2007 年经营计划》、《公司 2007 年投 

资计划》、《公司购买盐田港保税物流园区土地使用权事项》、《受让广东虎门大 

桥有限公司10%股权项目》、《公司转让深圳盐田西港区码头有限公司部分股权》 
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等事项，并形成了会议纪要，将上述事项提交公司董事会审议。  

     三、发表独立意见情况  

    2007年，我们根据国家有关法规和《公司章程》，按照法定程序就有关事项 

共出具了4次专项的独立意见，具体是：《关于〈董事会决定薪酬的管理人员2006 

 年薪酬发放标准〉的意见》、《关于〈深圳市盐田港股份有限公司整改报告〉的 

意见》、《关于公司续聘深圳南方民和会计师事务所的独立意见》、《关于对〈公 

司治理专项活动自查报告及整改计划〉的独立意见》 

     2007 年我们未对公司有关事项提出异议。 

    公司董事会于 2008 年2 月进行了换届，李选举、白有忠、郭晋龙三位独立 

董事任期已满，郑学定、郭夏南、江平华被选举为公司第四届董事会独立董事。 

根据有关规定，由郑学定、郭夏南、江平华三位新任独立董事代三位离任独立 

董事做公司独立董事2007 年工作报告。  

                                              独立董事：郑学定      郭夏南  江平华 

                                                       二〇〇八年四月二十六日 

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