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ST达声: 2008年第二次临时股东大会决议公告
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证券代码：000007 证券简称：st达声 公告编号：2008-011
深圳市赛格达声股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
没有董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、重要提示
本次股东大会召开期间未存在增加、变更提案的情形；未存在股
东大会提案被否决的情形。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年 2 月 28 日
2.召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦公司本部会议
室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：第七届董事会
5.主持人： 练卫飞董事长
6.会议通知于2008年2月2日发出，会议的通知、召开符合《公司
法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定：
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人1人、代表股份40206226 股，占公
司有表决权股份总数的 21.74 ％。
四、提案审议和表决情况
（一）、审议通过了《关于第七届董事会董事薪酬的议案》；同
意 40206226股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0
股；弃权0 股。
（二）、审议通过了《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》；
同意 40206226股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0
股；弃权0 股。
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（三）、审议通过了《关于追加审议自 2004年－2006年度核销
资产 4678.83 万元的议案》；同意 40206226股，占出席会议所有股
东所持表决权 100 ％；反对 0股；弃权 0股。
（四）、审议通过了《关于第七届监事会监事薪酬的议案》；同
意 40206226股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0
股；弃权0 股。
五、其他公告事项
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东融关律师事务所
2.律师姓名：林杰兵、马越
3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东
或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规
章、规则和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
深圳市赛格达声股份有限公司董事会
2008年2月28日