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中海发展董事会决议公告
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股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2008-033
中海发展股份有限公司
2008年第十三次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”）二零零八年第十三次董事会
会议于2008年7月18日以书面投票表决的形式召开。应参与表决董事11名，实际
参与表决董事9名，副董事长、执行董事马泽华先生、林建清先生因工作原因未
能参与表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》
的有关规定。会议审议并一致通过了以下两项议案：
一、关于马浔先生辞去公司独立非执行董事职务的议案
本公司独立非执行董事马浔先生因身体原因于2008年7月15 日向董事会提
出辞呈，拟辞去本公司独立非执行董事职务。马浔先生表示他与本公司董事会无
任何意见分歧，也无任何其他需促请本公司股东注意的事项。
本公司董事会接受马浔先生的辞呈，并向马浔先生对本公司作出的宝贵贡献
致以衷心感谢。
马浔先生辞任后，本公司董事会由 11 名董事组成，其中独立非执行董事 4
名，董事会构成符合中国证券监督管理委员会及《公司章程》的有关规定。马浔
先生辞任后，其董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员的职务也同时终
止。
二、关于公司治理专项活动整改情况报告的议案
审议通过《中海发展股份有限公司公司治理专项活动整改情况报告》，内容
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
中海发展股份有限公司
二零零八年七月十八日
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