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西宁特钢关于召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告
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证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2008-028
西宁特殊钢股份有限公司
关于召开 2008 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开的基本事项
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间
现场会议时间：2008年8月25日（星期一）下午14：00—15：00
网络投票时间：2008年8月25日上午9：30－11：30，下午13：00
－15：00
（三）现场会议地点：西宁特殊钢股份有限公司办公楼201会议室
（四）股权登记日：2008年8月20日
（五）会议期限：半天
（六）会议召开及投票方式：本次股东大会采取现场表决与网络
投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
（七）参加会议的方式：公司股东只能选择现场表决和网络投票
中的一种表决方式。如同一股份通过现场表决和网络投票系统重复进
行表决的，以现场表决为准。
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（八）会议出席对象
（1）本公司董事、监事和高级管理人员；
（2）2008年8月20日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算
公司上海分公司登记在册的本公司股东；
（3）公司董事会聘请的见证律师。
二、会议审议事项
审议修改后的发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目的
议案；认股权证行权募集资金投向为：
（1）开发青海省内的三个铁矿
（2）置换公司短期债务
有关2008年第二次股东大会文件同时登载于上海证券交易所网站
（ 网 址 ：http://www.sse.com.cn ） 以 及 公 司 网 站 （ 网 址 ：
http://www.xntg.com）
三、本次股东大会登记事项
1、登记办法（股东登记表见附件1）
（1）个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东委托他
人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授
权委托书（见附件 2）和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表
人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股
东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面委托书。
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（3）异地股东可以传真方式登记。
2、登记地点：青海省西宁市柴达木西路52号公司董事会秘书处。
3、登记时间：2007年8月21日下午15:00-17:00。
四、投资者参加网络投票的操作流程（见附件3）
五、其他事项
1、联系电话：0971-5299673、5299089
联系传真：0971-5218389
联系地址：青海省西宁市柴达木西路52号
邮政编码：810005
2、会期预计半天。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
二OO八年八月二十一日
附件一：股东登记表式样
股东登记表
兹登记参加西宁特殊钢股份有限公司2008年第二次临时股东大会。
姓名：
股东帐户号码：
身份证号码：
持股数：
联系电话：
传真：
联系地址：
邮政编码：
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附件二：授权委托书式样
兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席 2008
年8月25日在公司办公楼201会议室举行的西宁特殊钢股份有限公司
2008 年第二次临时股东大会，并行使表决权。
议案序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 认股权证行权募集资金投向
1.1 开发青海省内的三个铁矿
1.2 置换公司短期债务
委托方签章：
委托方身份证号码：
委托方持有股份数：
委托方股东帐号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
受托日期：
有效日期： 2008年8月 日至2008年8月 日止
注：委托人应在授权书相应的空格内签名。
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件三： 投资者参加网络投票的操作流程
一、 投票流程
1、 投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738117 西钢投票 2 A 股股东
2、 表决议案
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 认股权证行权募集资金投向
1.1 开发青海省内的三个铁矿 1.00 元
1.2 置换公司短期债务 2.00 元
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3、 在“委托股数”项下填报表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
二、 投票举例
股权登记日 2008 年 8 月 20 日 A 股收市后持有的“西宁特钢”A
股投资者，对本次网络股票的某一议案拟投同意票，以议案序号 1“开
发青海省内的三个铁矿”为例，其申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖数量
738117 买入 1.00 元 1 股
如某 A 股投资者对本网络股票的某一议案拟投反对票，以议案序
号1“开发青海省内的三个铁矿”为例，只要将前款所述申报股数改为
2 股，其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖数量
738117 买入 1.00 元 2 股
如某 A 股投资者对本网络股票的某一议案拟投弃权票，以议案序
号1“开发青海省内的三个铁矿”为例，只要将前款所述申报股数改为
3 股，其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖数量
738117 买入 1.00 元 3 股
三、 投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申
报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
二OO 八年八月二十一日
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