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国际实业: 第三届董事会第二十八次临时会议决议公告
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证券简称：国际实业 证券代码：000159 编号：2008-32
新疆国际实业股份有限公司
第三届董事会第二十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2008 年 5月 14 日，新疆国际实业股份有限公司以通讯表决方式
召开了第三届董事会第二十八次临时会议，4 月 30 日公司向 9 名董
事传真、邮件或直接送达了《关于召开第三届董事会第二十八次临时
会议（通讯方式）的通知》及审议的议案、表决表。至 5 月 14 日
19:00，公司收到了 8 份议案表决表，分别是董事长丁治平、副董事
长马永春、董事张杰夫、王炜、康丽华和梁月林、独立董事刘奎钫、
魏炜，独立董事李鹏因出差未发回表决表。会议召开的程序、参加人
数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
审议通过了《关于签订焦炉扩建工程合同的议案》，同意控股子
公司新疆国际煤焦化有限责任公司（以下简称：“煤焦化公司”）与黄
岗市中科冶金窑炉有限公司签订《新疆国际煤焦化有限责任公司焦炉
扩建工程合同》，由黄岗市中科冶金窑炉有限公司承揽煤焦化公司一
期 2*20孔焦炉扩建项目砌筑工程的建设。
一、合同主要条款
新疆国际煤焦化有限责任公司为甲方，黄岗市中科冶金窑炉有限
公司为乙方。
1、工程范围：煤焦化公司一期 2*20 孔焦炉扩建项目砌筑工程，
主要包括窑炉砌筑、主分烟道内衬、烟囱内衬、护炉铁件制作及安装
工程、炉门安装等。
2、甲方向乙方支付工程款总额为人民币 4280 万元；
3、乙方应于 2008 年 10月 15 日前完成焦炉施工，并竣工验收，
交付甲方；
4、支付方式：甲方按照每月工程完成进度向乙方支付进度款；
5、甲方支付的工程款，乙方应保证100％用于该项工程施工；
6、甲、乙双方应严格履行，不得单方违约，否则违约方应向对
方赔偿合同总价 10％的违约金。
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二、合同对方情况
黄冈市中科冶金窑炉有限公司是中南窑炉总公司在 2004 年改制
后成立的二级施工企业，注册号：4211002000554，注册资本金1000
万元，注册地黄冈市黄州赤壁二路，法定代表人黄宏志，主要经营范
围：炉窑工程专业承包、窑炉配套材料销售。股东结构：黄宏志持有
60%，黄志勇持有40%。黄冈市中科冶金窑炉有限公司与本公司及持
股 5% 以上的股东无关联关系。
三、对公司的影响：
公司将一期焦化项目 2*20 孔焦炉扩建项目工程外包专业施工单
位，有利于加快项目建设进程，缩短建设期，一期焦化项目改扩建后，
公司焦炭产能将达到 70 万吨，将进一步提升公司的盈利能力。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2008年 5 月 16 日