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中天城投: 第五届董事会第25次会议决议公告
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证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2008-035
中天城投集团股份有限公司
第五届董事会第25 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司第五届董事会第25次会议于2008年7月17日
上午9：00以通讯方式召开，会议通知于2008年7月14 日以电话或电邮方式通
知各位董事。应参加会议董事12人，实参加会议董事12人，符合《公司法》、
《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：
关于治理专项活动的整改报告中所列事项的说明
审议通过《关于治理专项活动的整改报告中所列事项的说明》，《关于治
理专项活动的整改报告中所列事项的说明》详见同日公告（公告编号：临2008-036 ）。
该议案 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
中天城投集团股份有限公司董事会
2008 年7 月 17 日
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