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中达股份关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
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证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：临 2008-025
江苏中达新材料集团股份有限公司
关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2008 年 8 月 18 日
●会议召开地点：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1999 号公司会议室
●会议方式：现场召开
根据江苏中达新材料集团股份有限公司第四届董事会第三十二
次会议，公司决定召开 2008 年第二次临时股东大会。该次股东大会
有关事项安排如下：
（一） 会议时间：2008 年 8 月 18 日上午10 时
（二） 会议方式：现场召开
（三） 会议地点：江苏省江阴市申港镇镇澄路1999 号公司会
议室
（四） 会议期限：预定半天
（五） 审议事项：
1、审议《关于实施公司职工福利计划的议案》。
2、审议《江苏中达新材料集团股份有限公司关联交易管理制
度》。
（六）、出席对象：
1、2008 年 8 月 11 日下午三时止在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的全体股东。上述股东有权出席股东大会，
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并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。
2、公司董事、监事和高级管理人员
（七）、登记办法：
凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人，请于2008 年 8 月
12 日至8 月 14 日9：00——15：00 持本人身份证、股东帐户、有
效股权凭证或授权委托书到江苏省江阴市申港镇镇澄路 1999 号公
司董秘办登记，异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
联系人：赖业军
电话：0510-86686352
传真：0510-86684038
邮编：214443
（八）、其他事项：
1、股东或委托代理人出席会议的交通、住宿等费用自理。
2、有权得到会议通知的股东没有收到会议通知，会议及会议做
出的决议并不因此无效。
特此通知。
江苏中达新材料集团股份有限公司董事会
2008 年7 月30 日
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授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏中达新材料集团股份有限公司
2008 年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票。
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票。
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票。
4、对于未作具体指示的事项，委托人授权受托人可按自己的意愿进行表决。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 股 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2008 年 8 月 日
回 执
截止2008 年 8 月 11 日，我单位（个人）持有江苏中达新材料集团股份有限公司股票
股，拟参加公司2008 年第二次临时股东大会。
出席人姓名： 股东帐号：
股东姓名（盖章）：
2008 年 8 月 日