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SST闽东: 2007年度股东大会的法律意见书
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关于闽东电机（集团）股份有限公司  

                                        

                                        

                2007年度股东大会的  

                                        

                                        

                                        

    法  律  意  见  书  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                  福建至理律师事务所  

    地址：中国福州市湖东路 152 号中山大厦 25 层  

                         邮政编码：350003  

    电话：（0591）87813898  87855641  87855642  

                    传真：（0591）87855741  

            电子信箱：zlflssws@fjlawyers.net  

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                            福建至理律师事务所  

                  关于闽东电机（集团）股份有限公司  

                    2007年度股东大会的法律意见书  

  

                                            闽理股非字[2008]第41号  

  

致：闽东电机（集团）股份有限公司  

       

     福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受闽东电机（集团）股份有限 

公司（以下简称“公司”）之委托，指派陈向阳、王新颖律师出席公司2007年度 

股东大会（以下简称“本次大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 

称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会证监发[2006]21 号《上市公司股东 

大会规则》以及公司章程之有关规定出具法律意见。  

       

     本所律师声明事项：  

       

     1、公司应当对其向本所律师提供的本次大会资料以及其他相关材料（包括 

但不限于公司第四届董事会第三十次会议决议及公告、本次大会股权登记日的股 

东名册等）的真实性、完整性和有效性负责。  

       

     2、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手 

续时向公司出示的身份证件、授权委托书、股票账户卡等材料，其真实性、有效 

性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名 

 （或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额 

是否一致。  

       

     3、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次大会的召集、 

召开程序、本次大会召集人和出席会议人员的资格、本次大会的表决程序和表决 

结果发表法律意见，并不对本次大会审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实 

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性、合法性发表意见。  

       

     4、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次大会决议一并公告。  

       

     基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行 

业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：  

       

     一、本次大会的召集、召开程序  

       

     公司第四届董事会第三十次会议于 2008 年6 月 5 日作出了关于召开本次大 

会的决议，并于 2008 年 6 月 6 日在《证券时报》和深圳证券交易所网站上刊登 

了关于召开本次大会的公告。本次大会于2008年6月26 日上午在福州市五一中 

路88号平安大厦19层公司会议室以现场会议方式召开，由公司董事陈信仁先生 

主持。本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和 

公司章程的规定。  

       

     二、本次大会召集人和出席会议人员的资格  

       

     1、本次大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。  

       

     2、出席现场会议的股东（含股东代理人）共 3 人，代表股份 48,339,300 

股，占公司有表决权股份总数（121,927,193股）的比例为39.65%。公司部分董 

事、监事和董事会秘书亦出席了大会。经本所律师验证，上述出席会议人员的资 

格合法有效。  

       

     三、本次大会的表决程序和表决结果  

       

     本次大会以记名投票表决方式审议通过了以下决议：  

       

     1、审议批准《董事会 2007 年度工作报告》，表决结果为：同意 3 人，代表 

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股份48,339,300股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；无反对票， 

无弃权票。  

       

     2、审议批准《监事会 2007 年度工作报告》，表决结果为：同意 3 人，代表 

股份48,339,300股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；无反对票， 

无弃权票。  

       

     3、审议通过《公司 2007 年年度报告及其摘要》，表决结果为：同意 3 人， 

代表股份48,339,300股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；无反对 

票，无弃权票。  

       

     4、审议批准《公司 2007 年度财务决算报告》，表决结果为：同意 3 人，代 

表股份48,339,300股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；无反对票， 

无弃权票。  

       

     5、审议批准《公司 2007 年度利润分配方案》，表决结果为：同意 3 人，代 

表股份48,339,300股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；无反对票， 

无弃权票。  

       

     6、审议通过《关于公司2008年度续聘会计师事务所的议案》，表决结果为： 

同意 3 人，代表股份 48,339,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 

100%；无反对票，无弃权票。  

       

     7、审议通过《关于公司为福建闽东电机制造有限公司向银行贷款提供担保 

的议案》，表决结果为：同意3人，代表股份48,339,300股，占出席会议股东所 

持有表决权股份数的100%；无反对票，无弃权票。  

       

     根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会的 

表决程序和表决结果合法有效。  

       

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     四、结论意见  

       

     综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上 

市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具 

有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。  

       

     本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。  

       

     特此致书！  

       

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      （本页为《福建至理律师事务所关于闽东电机（集团）股份有限公司 2007 

年度股东大会的法律意见书》之签署页，无正文）  

       

       

       

       

       

       
     福建至理律师事务所                          经办律师：  

  

     负责人：蒋方斌                              陈向阳               

  

                                                 王新颖               

       

                                                二○○八年六月二十六日  

                                           

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