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济南钢铁独立董事年报工作制度
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济南钢铁股份有限公司
独立董事年报工作制度
为完善公司治理，进一步加强内部控制建设，夯实信息披露编
制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中
国证监会的有关规定，特制定公司独立董事年报工作制度。
第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行
独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第二条 每个会计年度结束后60 日内，公司管理层应向独立董
事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同
时，公司应安排独立董事对重大事项进行实地考察。上述事项应有
书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第三条 在为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前，公司
财务负责人应向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其它相关
资料。
第四条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开
董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师
的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职
责。见面会应有书面记录及当事人签字。
第五条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大
事项发表独立意见。
第六条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密
情况，严防泄露内幕信息、进行内幕交易等违规违法行为的发生。
第七条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟
通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第八条 本工作制度自公司董事会审议通过后生效。