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SST张股: 六届董事会临时会议决议公告
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证券代码：000430 证券简称：SST张股 公告编号：2008-50
张家界旅游开发股份有限公司
六届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整，没有虚假记载误导性陈述
或重大遗漏。
张家界旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会临时会议
由董事长李智勇先生提议以通讯表决方式于2008 年7 月 16 日召开，会议应参与
表决董事 9 人，实际参加表决董事 8 人，其中陈谦先生因公出差，委托郑焱先
生代为表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
审议通过了如下决议：
同意《公司治理专项活动整改情况说明》。本议案表决结果为9票赞成，0票
反对，0票弃权。
特此公告。
张家界旅游开发股份有限公司董事会
2008 年 7 月 16 日