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皖能电力: 董事会五届二十三次临时会议决议公告
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证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2008-31
安徽省皖能股份有限公司董事会五届二十三次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十
三次临时会议于2008年9月24 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人（含
独立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人；会议审议通过《关于参股投资设立安徽芜湖
核电有限公司的议案》。
积极发展核电符合国家能源方针，核电建设是满足电力需求，优化电源结构，实现
可持续发展的重要举措。公司与中国广东核电集团有限公司、申能股份有限公司、上海
电力股份有限公司分别按15%、51%、20%、14%的比例共同在安徽省芜湖市投资设立安徽
芜湖核电有限公司(以下简称“芜湖核电公司”)，进行安徽芜湖核电站一期工程的前期
项目开发、申报等工作。
芜湖核电公司首期注册资本金为2亿元，其中第一次出资额为1亿元人民币，由各
方按股权比例以人民币现金缴付；其余出资额由各方按股权比例在公司成立之日起2年
内以人民币现金缴付。本公司按照15%的出资比例计算，首期应出资3000万元，第一次
出资1500万元。
目前，安徽省发展和改革委员会与中国广东核电集团有限公司已联合向国家上报了
安徽芜湖核电站一期工程项目建议书，项目可研报告已经编制完成。董事会授权公司董
事长代表公司签署设立芜湖核电公司投资协议，授权公司经营层代表公司签署章程等相
关文件，办理投资相关事项。
具体内容详见《安徽省皖能股份有限公司对外投资公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇〇八年九月二十五日
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