注：只有部分公告可以进行谷歌全文检索
☆最快的看公告方法☆ S*ST生化(000403) 公告 行情（A股/H股/红筹股）
此为转换后的公告全文，有可能出现乱码、排版错乱、文字丢失等现象，您可以点击此处查看正式的PDF全文公告。
S*ST生化: 召开2007年年度股东大会通知
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
证券代码：000403 证券简称：S*ST 生化 公告编号：2008－027
三九宜工生化股份有限公司
召开2007年年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008 年6 月20日（星期五）上午9：30 开始，会期半天。
2、召开地点：深圳市福田区联合广场A 座35 楼大会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、出席对象：
①凡在2008 年6月17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参
加表决（授权委托书附后）。
②本公司董事、监事、高级管理人员。
③公司股东大会见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《公司2007年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2007年度财务工作报告》；
5、审议《公司2007年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司独立董事2008年度薪酬的议案》
7、审议《董事会换届选举的议案》；（本议案采用累计投票制方式，逐一表决）
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
上述议程的详细情况，请见2008年4月26日及5月28日分别刊登在《证券时报》
和巨潮资讯网上发布的《三九宜工生化股份有限公司2007年年度报告》及《三九宜
工生化股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议公告》（公告编号：2008－
026）。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。
2、登记时间和地点：
2008年6月18-19日上午9：00 至下午5：00
深圳市福田区联合广场A 座35 楼三九宜工生化股份有限公司董事会秘书处
联系电话：0755-82911999-3905
3、登记和表决时提交文件：
①个人股东持本人身份证和股东帐户卡。
②法人股东持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股
凭证。
③个人股东授权的代理人需持代理人本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委
托书、委托人身份证；
法人股东代理人需持代理人本人身份证、盖股东单位公章的法人授权委托书、
法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡。
四、股东大会联系方式
公司办公地址：深圳市福田区联合广场A 座35 楼
邮政编码：518026
联 系 人：董事会秘书处 闫治仲 柴小波
联系电话：0755-82911999—3905 3910
传 真：0755-82910777
五、其他事项
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
本次相关股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
三九宜工生化股份有限公司
董 事 会
2008 年5月26日
附件一
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人 （本公司）出席三九宜工生化股份有限公司
2007 年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
议案 表 决 意 见
序号 议 案 内 容
同意 反对 弃权
1 公司2007年年度报告及摘要
2 公司2007年度董事会工作报告
3 公司2007年度监事会工作报告
4 公司2007年度财务工作报告
5 公司2007年度利润分配预案
6 《关于公司独立董事2008年度薪酬的议案》
本议案实施累积投
票，请填票数（如果
7 公司董事会换届选举的议案
直接打勾，代表将拥
有的表决票总数平均
分配给打勾的候选人
7.1 董事史跃武
7.2 董事陈海旺
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
7.3 董事原建民
7.4 董事曹正民
7.5 董事田为农
7.6 董事任彦堂
7.7 独立董事陈树章
7.8 独立董事田旺林
7.9 独立董事张建华
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○○八年 月 日