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盐田港: 治理整改情况说明
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  证券代码：000088      证券简称：盐田港      编号：2008-21  

     深圳市盐田港股份有限公司治理整改情况说明  

                                        

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 

 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  

     根据《中国证券监督管理委员会公告》（[2008]27 号）的要求， 

经公司研究，现将公司治理整改报告中所列事项的整改情况予以说 

明：  

     一、公司向大股东、实际控制人提供未公开信息的整改情况  

     公司及公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司认真学习了《上 

市公司信息披露管理办法》和深圳证监局相关文件，专题研究向大股 

东、实际控制人提供未公开信息的情况。公司制定的《公司信息披露 

事务管理制度》第七章“未公开信息的保密管理”对公司向控股股东 

和实际控制人提供的未公开信息行为进行了规范。2007  年 10  月 26 

日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向大股东、实 

际控制人提供未公开信息的决议》。公司已向深圳证监局上报向大股 

东、实际控制人提供未公开信息情况表和未公开信息知情人名单，并 

向深圳证监局书面承诺；公司控股股东盐田港集团出具了关于加强未 

公开信息管理的书面承诺，正在研究制定关于上市公司未公开信息管 

理的相关规定。公司根据深圳证监局的要求，每月按时上报上市公司 

向大股东和实际控制人报送未公开信息情况表，加强对未公开信息的 

管理和监督。 

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     二、公司未制定高管持股变动管理制度的整改情况  

     公司董事会根据证券监管部门的有关规定，于 2007 年 10 月 26 

日召开第三届董事会第十五次会议研究通过了《公司董事、监事、高 

级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，加强对董事、监事 

和高级管理人员持有本公司股份及买卖本公司股票行为的申报、披露 

与监督。 

     三、公司治理创新方面的整改情况  

       （一）进一步完善董事会下设的专门委员会。2008 年 5 月30  日， 

公司股东大会将董事会下设三个专门委员会调整为四个专门委员会， 

即：战略规划委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会，投资 

审议委员会。下设专门委员会委员均由独立董事占多数，除战略规划 

委员会外的其他专门委员会均由独立董事担任主任委员。  

       （二）进一步整合监督资源，发挥大监督作用。公司对内部监督 

机构、岗位及其职责、权限合理设置和分工的基础上，对职能相近的 

组织机构进行了整合。如对监事会与纪委进行整合，监事会主席与纪 

委书记由一人担任；纪检监察、审计部门领导交叉任职等，并在此基 

础上，今年以来又对工会与监事会进行整合，公司第一次由工会主席 

出任第四届监事会的职工监事，由于工会主席参加了公司总经理办公 

会，这就确保了监事会有三分之二监事列席总经理办公会，加大了监 

督力度。通过整合形成监事会、纪委、工会、纪检监察、审计等监督 

主体的人力与信息资源共享，相互交流、相互沟通、优势互补的机制。 

更好地实施事前、事中、事后监督和实行多方位、全过程、透明化的 

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监督，以确保公司的规范运作。  

       （三）进一步明确工作思路，提高公司经营管理水平。公司明确 

2008 年乃至今后三年的工作思路是：“一个中心”、“两个重点”、“六 

项措施”（“一二六”工作思路），即以保持业绩的稳定增长为中心， 

突出发展工作和资本运作工作两个重点，在 2008 年主要抓好战略规 

划、存量资产管理、维稳、资产处置、执行力建设、企业文化建设等 

六项具体措施。  

       （四）进一步完善公司内部控制制度。公司自 2007 年开展公司 

治理专项活动以来，制定及完善了一系列内部控制制度，主要包括公 

司董事会下设专门委员会议事规则、信息披露、薪酬管理、劳动人事、 

财务管理等 20 多个内控制度。这些内控制度的建立，进一步规范了 

公司运作，使公司的各项经营管理活动在制度框架内健康有序地运 

作。  

       （五）进一步加强内部审计作用。公司审计部在开展内部审计工 

作中，积极探索公司治理创新的新路子，新增了企业应收账款的专项 

审计，以此来促进控股企业应收账款的回收，加速资金周转。通过以 

上工作，收到了显著的效果。例如：公司控股的盐田港混凝土公司， 

通过应收账款专项审计的促进，以及公司经营班子和营销人员的努 

力，在应收账款的回收上收到了显著的效果。结至2008 年2 月底止， 

公司（即 3 家公司债权债务合并后）应收账款账面余额 4,791.75 万 

元，比 2007 年期初余额 8,969.29 万元降低了 4,177.54 万元，降低 

了46.58%。  

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     四、公司建立绩效评价体系方面的整改情况  

     从2007 年月 10 月开始，公司聘请佐佑管理顾问公司（以下简称 

佐佑公司）进行本部人员的薪酬与绩效,产权代表及外派管理人员的 

薪酬与绩效管理方案的设计。公司经理层对深化三项制度改革的各项 

工作高度重视，多次开会研究；佐佑公司在开展前期访谈、问卷调查、 

诊断、外部市场数据收集、岗位价值评估等工作的基础上，以“体现 

上市公司特点，突出价值导向，明确绩效激励”为设计原则，对公司 

本部人员、产权代表及外派管理人员的薪资分配、绩效考核方案进行 

了系统、全面的设计，初步形成了相关方案。公司组织召开了本部员 

工大会，请佐佑公司就相关方案进行宣讲，解答员工问题，并征求员 

工意见。在此基础上，将上述方案提交公司总经理办公会、董事会讨 

论研究，最终获公司董事会通过并顺利实施。2008 年 1 月 16 日，公 

司董事会下发了《关于批准〈公司本部人员薪酬管理暂行办法〉等的 

决议》；2008 年6 月6  日，公司董事会下发了《关于批准〈公司产权 

代表及外派管理人员薪酬与绩效管理暂行办法〉的决议》。 

     五、公司建立激励机制方面的整改情况  

     根据国家的有关规定，公司积极探索建立激励与约束相结合的中 

长期激励机制，由公司董事会下设薪酬与考核委员会牵头，由公司管 

理层有关人员和部门组成工作小组研究公司长效激励机制，学习研究 

国家关于激励机制的相关文件，并计划到已建立长效激励机制的深圳 

市属上市公司调研学习，待时机成熟后将聘请中介机构制定公司长效 

激励机制方案，并按有关规定履行报批程序。上市公司建立长效激励 

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机制的问题，涉及面广，政策性强，是一项长期的艰巨任务。  

       

     综上所述，公司治理的有关问题均在限期内完成了整改，持续改 

进性问题目前正在积极推进，并取得了一些进展。但是由于国有上市 

公司改革的深层次问题，公司存在的相关问题需要与国家国企改革相 

配套，还有很多工作要做。公司将进一步提高公司治理水平，促进公 

司可持续发展，给广大股东良好的回报。  

       

                                  深圳市盐田港股份有限公司董事会 

                                          二〇〇八年七月十九日 

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