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SST闽东: 2007年度股东大会决议公告
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证券代码：000536 证券简称：SST闽东 公告编号：2008-036
闽东电机（集团）股份有限公司
2007 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008 年 6月 26 日上午 9:00；
2、召开地点：福州市五一中路 88 号平安大厦 19 层本公司会议
室；
3、召开方式：现场投票；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：公司董事长刘捷明因出差在外，未能出席并主持本
次会议，经公司半数以上董事共同推举，会议由公司董事陈信仁主持；
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）3人、代表股份 4833.93 万股、占公司有表决权
股份总数的 39.65%；
2.社会公众股股东出席情况：
无社会公众股股东（代理人）出席。
四、提案审议和表决情况
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1、审议通过《董事会 2007 年度工作报告》
同意 4833.93 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0股；弃权 0股。
2、审议通过《监事会 2007 年度工作报告》
同意 4833.93 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0股；弃权 0股。
3、审议通过《公司 2007年年度报告及其摘要》
同意 4833.93 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0股；弃权 0股。
4、审议通过《公司 2007年度财务决算报告》
同意 4833.93 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0股；弃权 0股。
5、审议通过《公司 2007年度利润分配方案》
同意 4833.93 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0股；弃权 0股。
根据福建华兴有限责任会计师事务所闽华兴所（2008）审字G-028
号标准无保留意见的审计报告，公司 2007 年度实现净利润为
19,631,418.80 元，加上年初未分配利润-127,339,496.96 元，合计
未分配利润为-107,612,068.35 元，根据《公司法》、《公司章程》规
定，公司决定：公司 2007 年度利润用于弥补以前年度亏损，本年度
不进行利润分配，也不将资本公积金转增股本。
6、审议通过《关于公司 2008年度续聘会计师事务所的议案》
同意 4833.93 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0股；弃权 0股。
基于公司生产经营持续发展和审计业务连续性的考虑，继续聘请
福建华兴有限责任会计师事务所承担公司 2008 年度的年终决算审计
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任务，报酬为 30万元。
7、审议通过《关于公司为福建闽东电机制造有限公司向银行贷
款提供担保的议案》
同意 4833.93 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0股；弃权 0股。
五、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事向股东大会作了《闽东电机（集
团）股份有限公司独立董事 2007年度述职报告》，报告了独立董事
2007年参加公司董事会会议、发表独立意见等情况。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建至理律师事务所
2、律师姓名：陈向阳、王新颖
3、结论性意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会
议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
闽东电机（集团）股份有限公司董事会
2008 年 6月 27 日
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