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名流置业: 关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知
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股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2008-044
名流置业集团股份有限公司
关于召开2008 年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第四届董事会第三十七次会议决定在湖北省武汉市召开公司2008年
度第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2008年7月23日（星期三）14:30
网络投票时间：2008年7月22日-2008年7月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年7
月23日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为：2008年7月22日15:00至2008年7月23日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年7月18日
（三）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、截至2008年7月18日（星期五）15:00交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书
附后）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。
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二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、采取累计投票制选举公司第五届董事会董事；
1.01 董事候选人刘道明先生
1.02 董事候选人肖新才先生
1.03 董事候选人熊晟楼先生
1.04 董事候选人黄斌先生
2、采取累计投票制选举公司第五届董事会独立董事；
2.01 独立董事候选人张连起先生
2.02 独立董事候选人孙华先生
2.03 独立董事候选人赵汉忠先生
2.04 独立董事候选人明云成先生
2.05 独立董事候选人冯果先生
3、采取累计投票制选举公司第五届监事会监事；
3.01 监事候选人彭少民先生
3.02 监事候选人高泽雄先生
4、审议公司第五届董事会独立董事薪酬的议案。
（二）披露情况：
上述议案的相关公告已分别于2008年7月5日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。
（三）特别强调事项：
全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统进行网络投票。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法
定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委
托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
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3、股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受
托人身份证办理登记手续。
4、异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。
5、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,
也可于2008年7月22日信函或传真方式登记。
（二）登记时间：
2008年7月22日，9:00—12:00；13:30—17:00
（三）登记地点：
武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008
年7月23日9：30至11：30，13：00至15：00期间的任意时间，投票程序比照深圳
证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360667，投票简称：名流投票
3、股东投票的具体程序为：
1、监事候选人彭少民先生 3.01
2、监事候选人高泽雄先生 3.02
议 案 对应申报价（元）
议案四 审议公司第五届董事会独立董事薪酬的议案 4.00
总 议 案（指除需累积投票表决外的议案四） 100.00
议案一 采取累计投票制选举公司第五届董事会董事
1、董事候选人刘道明先生 1.01
2、董事候选人肖新才先生 1.02
3、董事候选人熊晟楼先生 1.03
4、董事候选人黄斌先生 1.04
议案二 采取累计投票制选举公司第五届董事会独立董事
1、独立董事候选人张连起先生 2.01
2、独立董事候选人孙华先生 2.02
3、独立董事候选人赵汉忠先生 2.03
4、独立董事候选人明云成先生 2.04
5、独立董事候选人冯果先生 2.05
议案三 采取累计投票制选举公司第五届监事会监事
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（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，
100.00元代表总议案（指除需累积投票表决外的议案四），1.01代表议案一
中子议案（1），1.02代表议案一中子议案（2）……以此类推；4.00代表议案四。
对采取累积投票制进行表决的议案一、议案二和议案三的每一个子议案需逐项表
决。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，分累积投票制议案和非累积投票
制议案：
①累积投票制议案：议案一、议案二和议案三为累积投票制议案，对应每一
项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。
A.股东持有的选举公司第五届董事会董事的总票数，为其持有的股数与4的
乘积，股东可以将票数平均分配给董事候选人刘道明、肖新才、熊晟楼、黄斌四
位先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。
B.股东持有的选举公司第五届董事会独立董事的总票数，为其持有的股数与
5的乘积，股东可以将票数平均分配给独立董事候选人张连起、孙华、赵汉忠、
明云成、冯果五位先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的
股数与5的乘积。
C.股东持有的选举公司第五届监事会监事的总票数，为其持有的股数与2的
乘积，股东可以将票数平均分配给监事候选人彭少民和高泽雄先生，也可以在上
述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
②非累积投票制议案：1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃
权”，如下表：
表决意见种类对应的申报股数
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第
一次申报为准；
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（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处
理。
4、计票规则
（1）在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方
式，如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
（2）股东对总议案的表决为对议案四的表决，不包括对适用累积投票的议
案一、议案二和议案三的表决。
5、投票举例
如某股东对非累积投票的议案四投赞成票,同时选举董事黄斌先生，申报顺
序如下:
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360667 买入 4.00 1股
愿投票数（不超过所
360667 买入 1.04
持有股数与4的乘积）
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆
网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，
填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日
方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年7月22日
15:00至7月23日15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复
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表决的以第一次投票结果为准。
（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个
人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：冯娴
电话：010-87581491 传真：010-87581534
地址：北京市丰台区角门18号名流未来大厦14层名流置业董事会办公室
邮编：100068
（二）会议召开时间、费用：会议预定半天，费用自理。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2008 年7 月4 日
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附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席名流置业集团股
份有限公司 2008 年度第二次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使
表决权。
委托人（签名）：
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：2008 年 月 日
代为行使表决权范围：
序号 议案名称 表决结果
适用累积投票制选举议案 投票数（股）
1 采取累计投票制选举公司第五届董事会董事
1.1 董事候选人刘道明先生
1.2 董事候选人肖新才先生
1.3 董事候选人熊晟楼先生
1.4 董事候选人黄斌先生
2 采取累计投票制选举公司第五届董事会独立董事
2.1 独立董事候选人张连起先生
2.2 独立董事候选人孙华先生
2.3 独立董事候选人赵汉忠先生
2.4 独立董事候选人明云成先生
2.5 独立董事候选人冯果先生
3 采取累计投票制选举公司第五届监事会监事
3.1 监事候选人彭少民先生
3.2 监事候选人高泽雄先生
适用非累积投票制选举议案 赞成 反对 弃权
4 审议公司第五届董事会独立董事薪酬的议案
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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