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SST合金: 2007年年度股东大会决议公告
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沈阳合金投资股份有限公司二○○七年年度股东大会
证券代码：000633 证券简称：ST合金 编号：2008-032号
沈阳合金投资股份有限公司
二○○七年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议没有增加或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年5月8日上午10时
2.召开地点：公司会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：吴岩先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）1人，代表股份115,491,840股，占上市公司有表决权总股份的29.99%。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：
无社会公众股股东出席。
四、提案审议和表决情况
会议审议通过了如下议案：
1.公司2007年度董事会报告；
表决情况：同意 115,491,840 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0
股，弃权0股。
2.公司2007年度监事会报告；
表决情况：同意 115,491,840 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0
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沈阳合金投资股份有限公司二○○七年年度股东大会
股，弃权0股。
3.公司2007年年度报告及摘要；
表决情况：同意 115,491,840 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0
股，弃权0股。
4.关于公司2007年度利润分配的预案；
经审计，公司2007年度实现净利润 265,461,858.51元，提取法定盈余公积金零元，
加年初未分配利润-520,769,376.03 元，2007 年度可供股东分配利润-345,046,219.62
元。本年实现的利润全部用于弥补以前年度亏损，年度利润分配方案为不分配。
表决情况：同意 115,491,840 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0
股，弃权0股。
5.关于续聘2008年度财务审计机构的议案；
经研究，续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2008 年度财务审计机构，
股东大会授权公司董事会具体与其协商确定年度财务审计费用金额。
表决情况：同意 115,491,840 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0
股，弃权0股。
6.关于董事会换届的议案；
根据公司章程的有关规定，公司第六届董事会任期已届满，经与控股股东辽宁省机
械（集团）股份有限公司沟通，董事会推荐吴岩、陈明理、陈克俊、吴国康、李英杰、
杜坚毅、尤建新、叔庆璋、赵凤丽为本公司第七届董事会董事。其中尤建新、叔庆璋、
赵凤丽为独立董事。
表决情况：同意 115,491,840 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0
股，弃权0股。
7.关于监事会换届的议案；
根据公司章程的有关规定，公司第六届监事会任期已届满，经与控股股东辽宁省机
械（集团）股份有限公司沟通，监事会推荐赵英杰、王鲁杰、李青、隋树宽、沈宁为本
公司第七届监事会监事。
表决情况：同意 115,491,840 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0
股，弃权0股。
8. 关于修改公司章程的议案。
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沈阳合金投资股份有限公司二○○七年年度股东大会
根据公司生产经营的实际情况，拟对《公司章程》进行修改，具体内容如下：
（1）原第五条为“公司住所：沈阳浑南产业区第22号，邮政编码：110011”，变更
为“沈阳市浑南新区世纪路55号，邮政编码：110179”。
（2）原第十三条为“经依法登记，公司的经营范围：投资入股（累计对外再投资不
能超过本公司净资产百分之五十）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本
企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务；
经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。”变更为“经依法登记，公司的经营范围：
投资入股；国内贸易（国家有专项规定的，办理许可证后经营）；自营和代理各种商品和
技术的进出口（但国家限定经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；自有房产出租及物
业管理。”
最终经营范围条款以工商部门的核准为准。
表决情况：同意 115,491,840 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0
股，弃权0股。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称： 辽宁同方律师事务所
2.律师姓名：董恩忠
3.结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资
格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，
做出的决议合法有效。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
2008年5月8日
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沈阳合金投资股份有限公司二○○七年年度股东大会
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