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金山股份关联交易公告
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股票简称：金山股份 股票代码：600396 临：2007－041
沈阳金山能源股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为支持公司发展，丹东东方新能源有限公司同意委托银行向
公司提供15,000 万元人民币贷款。
公司第三届董事会第二十五次会议审议了《关于丹东东方新能源
有限公司委托银行向公司贷款的议案》，根据上海证券交易所《股票
上市规则》，该项交易为关联交易，关联董事肖文先生、徐忠晶先生
回避了表决，该议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本
项关联交易已获公司独立董事事前认可，并对此发表了独立意见（《关
于丹东东方新能源有限公司委托银行向沈阳金山能源股份有限公司
及丹东金山热电有限公司贷款暨关联交易的独立意见》）
2、为支持丹东金山热电项目建设，丹东东方新能源有限公司同
意委托银行向丹东金山热电有限公司提供20,000 万元人民币贷款。
公司第三届董事会第二十五次会议审议了《关于丹东东方新能源
有限公司委托银行向丹东金山热电有限公司贷款的议案》，根据上海
证券交易所《股票上市规则》，该项交易为关联交易，关联董事肖文
先生、徐忠晶先生回避了表决，该议案以7 票同意，0 票反对，0 票
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弃权获得通过。本项关联交易已获公司独立董事事前认可，并对此发
表了独立意见（《关于丹东东方新能源有限公司委托银行向沈阳金山
能源股份有限公司及丹东金山热电有限公司贷款暨关联交易的独立
意见》）
二、关联方介绍
名 称：丹东东方新能源有限公司
注册地址：丹东市边境经济合作区I 区B 座102 室
注册资本：人民币5.08 亿元
法定代表人：王建群
企业法人营业执照注册号：2106052600141
企业类型：有限责任公司
经营范围：电力热力的开发与销售；新能源的开发与利用；发供
电设备及材料、节能、环保设备、现代办公设备、电力电子产品的销
售、房屋及电力设备租赁。
经营期限：至二零三五年四月二十二日
国税登记证号：210603719661862
地税登记证号：210603719661862
通讯地址：丹东市边境经济合作区I 区B 座102 室
财务状况：截至2006 年12 月31 日，总资产为163,912.18 万元，
净资产为130,646.10 万元；2006 年净利润为44,127.21 万元。（以上
财务数据未经审计）
丹东东方新能源有限公司是公司的控股股东。
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三、关联交易标的基本情况
1、丹东东方新能源有限公司同意委托银行向公司提供15,000 万
元人民币贷款。
2、丹东东方新能源有限公司同意委托银行向丹东金山热电有限
公司提供20,000 万元人民币贷款。
四、关联交易的目的及对公司的影响
根据国家发展和改革委员会发改办能源【2007】2438 号《关于
同意沈阳金山热电厂扩建和丹东金山热电厂“上大压小”工程开展前
期工作的复函》，公司开展沈阳金山热电厂扩建工程和丹东热电厂新
建工程前期工作，需要大量资金支持，鉴于银行年底信贷规模问题、
公司贷款事宜落实较困难，公司控股股东丹东东方新能源有限公司为
支持公司项目顺利开展，委托银行向本公司丹东金山热电有限公司提
供贷款。
董事会认为，通过本次关联交易对今后的持续发展有利，没有对
公司及公司股东利益造成损害。
五、独立董事意见
本公司独立董事王宛山先生、高闯先生、卢惠民先生、杨月梅女
士认为：从本公司及丹东金山热电有限公司发展战略及未来运作存在
的潜在风险考虑，参考公司经营层提供的项目资料并结合专业判断，
认为控股股东丹东东方新能源有限公司委托银行向本公司及丹东金
山热电有限公司贷款的行为，是对公司和丹东金山热电有限公司发展
的支持，符合公司全体股东的利益。关联董事在董事会审议上述关联
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交易议案时均回避表决，涉及的关联交易表决程序符合相关规定，体
现了公开、公平、公正的原则。因此，同意这项关联交易。
六、备查文件
1、公司第三次董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二OO 七年十一月二十五日
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