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盐田港: 董事会2007年工作报告
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深圳市盐田港股份有限公司董事会
2007年工作报告
一、报告期内公司经营情况的回顾
（一）公司报告期内总体经营情况
报告期内，公司加强内部管理，进一步强化责任意识，落实工作责任，
深化实施了分配制度、人事制度和劳动制度改革；进一步转换经营机制，坚
持实施产权代表和外派管理人员管理制度，严格实施全面预算管理和坚持经
营分析例会制度，提高控参股企业管理水平；采取积极果断措施，规避汇率
风险，维护股东权益；积极推进盐田港西港区发展工作，探索国内相关产业
的投资机会，并取得了一定的进展。
报告期内，完成营业收入 70,270.6 万元，比上年下降2.57%，主要原因是
公司之子公司隧道公司因罗沙路全年禁行大货车导致收费收入下降和混凝土
公司减产导致销售收入下降；净利润为64,585.76 万元，比上年下降 8.52%，
主要原因是公司联营公司盐田国际（一、二期）吞吐量下降和汇率变动导致
公司投资收益下滑。经营活动产生的现金流量净额为30,421.77 万元，比上年
增长20.16%,主要原因是公司之子公司公路公司现金收费有较大幅度增长。
（二）公司主营业务及其经营状况
公司的主营业务范围：码头的开发和经营；货物装卸与运输；港口配套
交通设施建设与经营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；港口配套生活
服务设施的建设与经营；集装箱修理；转口贸易；货物及技术进出口。
报告期内，公司主营业务分行业情况（金额单位：人民币元）：
毛利率(%)
营业收入比 营业成本比上 比上年增
行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
上年增减(%) 年增减(%) 减百分点
(个)
1
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港口装卸业 160,733,303.02 96,235,645.90 40.13% 12.82% 7.34% 3.05
其中：关联交
109,897,157.00 58,920,009.76 46.39% 40.67% 32.87% 3.15
易
公路运输业 398,755,849.02 93,865,592.45 76.46% 4.18% -14.25% 5.06
工业 107,042,805.75 110,945,595.42 -3.65% -35.50% -30.79% -7.06
仓储租赁业 36,174,010.91 20,199,406.32 44.16% 20.45% 19.60% 0.39
其中：关联交
2,207,203.22 1,677,657.04 23.99% -1.67% -11.36% 8.31
易
合计 702,705,968.70 321,246,240.09 54.28% -2.57% -14.63% 6.46
报告期内，港口装卸业务经营情况：公司联营公司盐田国际（一、二期）
全年完成集装箱吞吐量396万TEU，比上年下降16.46%，营业收入261,135.92
万元，比上年同期减少 21.36%，净利润 156,550.94 万元，比上年同期下降
24.94%。西港区码头公司负责西港区 1#-3#泊位的经营，全年完成集装箱吞
吐量69.8 万TEU，比上年增长22.69%，实现收入21,366.24 万元，比上年同
期增长 49.97%，主要原因是吞吐量的增长，实现净利润 7,436.73 万元，较
上年大幅增长，上年同期净利润为658.89 万元。
报告期内，公路运输业务情况：公路公司取得了超出预期的经营业绩，
虽然盐排高速至盐田港区路段开通加大该路段车流量分流，但全路段总体车
流量和营业收入保持着持续增长，营运收入创历史新高。全年实现营业收入
30,731.04 万元，首次突破 3 亿元大关，比上年同期增长 17.66%，实现净利
润 19,086.76 万元，比上年同期增长 38.5%。隧道公司全年完成营业收入
9,144.55 万元，比上年减少 24.95%，实现净利润 4,061.76 万元，比上年同
期减少29.83%，主要因2007 年全年罗沙路均禁行大货车（上年为8-12 月份
罗沙路禁行大货车）及深圳市政府投资兴建的深盐二通道施工对深沙路交通
造成较大影响，导致车流量较上年同期下降9.7%。
报告期内，仓储物流业务经营情况：公司仓储物流业务经营情况较好，
公司控股的深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司经营的3号区1#仓报告期
内实现营业收入827.61 万元，比上年增长74.9%，实现净利润285.61 万元，
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上年同期为 2.08 万元。公司物流事业部经营的 5 号区 1#仓库全年完成仓储
业务操作方量约33 万立方，实现净利润103.60 万元。
报告期内，深圳市商品混凝土市场竞争激烈，原材料价格大幅上涨，公
司通过减产、转让等方式减少亏损，其中深圳市龙岗大工业区混凝土有限公
司于 2007 年 11 月在深圳市产权交易中心挂牌进行了股权转让。深圳市盐田
港混凝土有限公司、深圳市港龙混凝土有限公司、深圳市龙岗大工业区混凝
土有限公司报告期内实现营业收入 10,704.28 万元，实现净利润-1,298.08
万元。
（三）报告期内公司资产、费用等财务数据同比发生重大变动情况及变
动原因分析
报告期增减变动
资产负债表项目 2007年12 月31日 2007年1 月1 日 报告期增减变动额
率（%）
货币资金 1,729,562,404.83 1,437,947,865.63 291,614,539.20 20.28%
应收账款 76,242,410.78 140,783,486.92 -64,541,076.14 -45.84%
预付账款 37,805,103.20 7,233,144.87 30,571,958.33 422.66%
应收股利 214,661,664.00 2,400,000.00 212,261,664.00 8844.24%
固定资产 720,653,371.06 1,290,590,115.68 -569,936,744.62 -44.16%
短期借款 5,000,000.00 20,000,000.00 -15,000,000.00 -75.00%
应付账款 31,127,848.73 62,738,640.73 -31,610,792.00 -50.38%
应付职工薪酬 27,725,495.34 48,856,568.96 -21,131,073.62 -43.25%
应交税费 39,644,746.46 25,737,009.90 13,907,736.56 54.04%
其它应付款 21,153,285.69 43,817,430.92 -22,664,145.23 -51.72%
递延所得税负债 25,829,369.54 -25,829,369.54
资本公积 937,828,928.08 742,648,080.07 195,180,848.01 26.28%
盈余公积 612,636,680.64 560,371,437.50 52,265,243.14 9.33%
未分配利润 836,236,162.41 616,143,778.11 220,092,384.30 35.72%
本年比上年度增减 本年比上年度增
利润表项目 2007度 2006度
变动额 减变动率（%）
管理费用 55,210,963.71 73,614,030.72 -18,403,067.01 -25.00%
财务费用 9,950,495.11 -10,881,870.41 20,832,365.52
投资收益 490,731,033.60 578,638,807.31 -87,907,773.71 -15.19%
归属母公司所有者净
645,857,627.44 706,002,057.79 -60,144,430.35 -8.52%
利润
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本年比上年度增减 本年比上年度增
现金流量表项目 2007度 2006度
变动额 减变动率（%）
取得投资收益收到的
413,039,612.15 901,837,952.26 -488,798,340.11 -54.20%
现金
外置子公司及其它营
89,630,141.77 89,630,141.77
业单位收到的现金
投资支付的现金 229,902,481.98 437,903,900.93 -208,001,418.95 -47.50%
吸收投资收到的现金 15,709,590.00 298,482,210.00 -282,772,620.00 -94.74%
分配股利、利润或偿付
395,834,538.90 861,458,262.81 -465,623,723.91 -54.05%
利息支付的现金
变动原因：
货币资金增加主要是由于本期现金流入金额大于现金流出金额。
应收账款减少主要是由于本公司转让了原子公司西港区码头公司
23.33%股权后西港区码头公司不再纳入本公司期末财务报表合并范围以及子
公司盐田港混凝土公司和港龙混凝土公司的应收账款减少。
预付账款增加主要是由于公司本部预付购买土地使用权款项。
应收股利主要系应收联营公司盐田国际（一、二）期2007 年度利润。
固定资产减少主要是由于期末西港区码头公司不再纳入本公司财务报表
合并范围。
短期借款减少主要是由于子公司盐田港混凝土公司归还银行借款。
应付账款和其它应付款减少主要是由于期末西港区码头公司不再纳入本
公司财务报表合并范围以及子公司盐田港混凝土公司和港龙混凝土公司的应
付款项减少。
应付职工薪酬减少主要是由于支付部分员工解除劳动合同经济补偿金。
应交税费增加和递延所得税负债减少主要是由于计提对西港区码头公司
投资资产增值应缴纳的企业所得税。
资本公积增加主要是由于期末西港区码头公司不再纳入本公司财务报表
合并范围、原本在财务报表合并时予以抵销的本公司对西港区码头公司投资
资产增值在本期得以体现。
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少数股东权益减少主要是由于期末西港区码头公司不再纳入本公司财务
报表合并范围。
管理费用减少主要是由于上年度计提了部分员工解除劳动合同经济补偿
金。
财务费用增加主要是由于人民币升值致使本公司在收取联营公司盐田国
际（一、二期）以前年度的港币利润时汇兑损失增加。
投资收益减少主要是由于联营公司盐田国际（一、二期）净利润减少。
归属于母公司所有者净利润减少主要是由于投资收益减少。
取得投资收益收到的现金减少主要是由于联营公司盐田国际（一、二期）
上期分派利润金额大于本期。
处置子公司及其它营业单位收到的现金主要系转让西港区码头公司
23.33%股权所收到的现金减去因西港区码头公司不纳入本公司财务报表合并
范围所减少的现金之差额。
投资支付的现金减少系公司本部本期转存三个月以上期限定期银行存款
金额减少。
吸收投资收到的现金减少主要是由于上期收到的西港区码头公司另一方
股东投入的资本金大于本期。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少主要是由于本期分派现金股
利减少。
（四）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
1、盐田国际集装箱码头有限公司：该公司注册资本为港币240,000 万元，
我司持有 27%股权，主要经营范围是：合资经营盐田港一期工程六个泊位及
其配套设施（包括码头、堆场、仓库、装卸设备等）；合资建设和经营二期工
程的三个集装箱泊位。报告期内，完成集装箱吞吐量 396 万 TEU，比上年下
降 16.46%，营业收入 261,135.92 万元，比上年同期减少 21.36%，净利润
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156,550.94 万元，比上年同期减少24.94%。
2、深圳惠盐高速公路有限公司：该公司注册资本为人民币 3,600.00 万
元，我司持有66.67%股权，主要经营范围是：从事惠盐高速公路深圳段正线
建设的组织管理及深圳段正线竣工后的经营管理维修、养护、征收过路费和
路政管理、道路工程的施工管理和工程咨询等。该公司报告期内完成营业收
入30,731.04 万元，比上年同期增长 17.66%，实现净利润19,086.76 万元（包
括少数股东损益）, 比上年同期增长 38.5%。
3、深圳梧桐山隧道有限公司：该公司注册资本为人民币 15,000.00 万元，
我司持有 50%股权，主要经营范围是梧桐山隧道的开发建设、营运、保养、
监督救护及收费等业务，设分支机构从事汽车修理业务。该公司报告期内完
成营业收入 9,144.55 万元，比上年同期减少 24.95%，实现净利润 4,061.76
万元（包括少数股东损益），比上年同期减少 29.83%。
4、深圳盐田西港区码头有限公司：该公司注册资本为人民币100,000.00
万元。主要经营范围是建设、经营和管理盐田港西港区码头泊位，并提供相
关的配套服务，包括集装箱货物装卸和运输，洗修箱业务，提供与集装箱码
头业务有关的电子信息交换服务，经营仓储业务，经营内陆储存和货运站，
码头建设、经营、管理的相关其他业务。2007年11 月 我司向和记黄埔盐田
港口投资有限公司转让所持有的西港区码头公司的23.33%股权, 股权转让后
我司持有的西港区码头公司股比由 58.33%下降为 35%，从 2007 年 11 月份开
始西港区码头公司纳入整个港区的统筹经营，我司不再合并其财务报表。该
公司报告期内完成营业收入 21,366.24 万元，比上年同期增长49.97%，实现
净利润 7,436.73 万元（包括少数股东损益），较上年大幅增长，上年同期净
利润为658.89 万元。
5、深圳市盐田港混凝土有限公司：该公司注册资本为人民币 2,000.00
万元，我司持有60.00%股权。主要经营范围是生产和销售商品预拌混凝土及
水泥制品；经营散装水泥、沙石等建筑材料的贸易业务；仓库租赁、汽车运
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输等业务。该公司报告期内完成营业收入 8,514.81 万元，比上年同期减少
29.17%，实现净利润-835.88 万元（包括少数股东损益），上年同期净利润为
-778.04万元（包括少数股东损益）。
6、深圳市港龙混凝土有限公司：该公司注册资本为人民币 1,000.00 万
元，我司持有60.00%股权。主要经营范围是混凝土的产销；散装水泥、砂石、
建筑材料的购销及其它国内商业、物资供销业 （以上不含专营、专卖、专控
商品）。该公司报告期内完成营业收入 2,189.47 万元，比上年同期减少
52.14%，实现净利润-462.2 万元（包括少数股东损益），上年同期净利润为
71.19 万元（包括少数股东损益）。
7、深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司：该公司注册资本为人民币
2,000.00万元，我司持有55.00%股权。主要经营范围是开展出口货物仓储业
务；仓库租赁；货物的堆存；集装箱拆、拼箱及配套服务。该公司报告期内
完成营业收入 827.61 万元，比上年同期增长 74.9%，实现净利润 285.61 万
元（包括少数股东损益），较上年大幅增长，上年同期净利润为2.08 万元（包
括少数股东损益）。
8、深圳盐田港集装箱物流中心有限公司：该公司注册资本为人民币
1,400.00万元，我司持有50.00%股权。主要经营范围是仓储（不含危险品）；
集装箱堆存。该公司报告期内完成营业收入 75.76 万元，比上年同期增长
29.17%，实现净利润 83.24 万元（包括少数股东损益），上年同期净利润为
-178.89万元（包括计提坏帐准备184.71 万元和少数股东损益）。
9、深圳盐田港珠江物流有限公司：该公司注册资本为人民币 4,000.00
万元，我司持有40.00%股权。主要经营范围是从事以深圳港口为中转港的陆
路集装箱和件杂货汽车运输业务；站场设施建设和经营；集装箱、集装箱拖
车和拖卡及件杂货汽车的修理；其它相关的运输服务项目。报告期内该公司
完成营业收入 6,419.62 万元，比上年同期增长 9.92%，实现净利润 599.95
万元，比上年同期增长50.06%。
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10、广东湛江港股份有限公司：该公司注册资本为人民币9,993.20 万元，
我司持有 15.48%股权。主要经营范围是码头开发与经营、货物装卸、堆存、
中转、仓储、散货包装、码头相关的配套服务、货运、信息咨询服务。报告
期内实现营业收入 34,630.18 万元，比上年增长 10.34%，净利润 6,491.70
万元，比上年同期增长24.13%。
11、海南海峡航运股份有限公司：该公司注册资本为人民币 11,800.00
万元，我司持有21.84%股权。主要经营范围是国内沿海及近洋汽车、旅客、
货物运输及相关物流业。报告期内该公司完成营业收入 38,453.26 万元，比
上年同期增长27.98%，实现净利润9,653.96 万元，比上年同期增长63.33%。
（五）公司主要内部独立核算单位的经营情况及业绩
公司内部独立核算单位物流事业部负责经营五号区 1#仓库，报告期内完
成营业收入1,169.96 万元，比上年同期增长3.9%，实现净利润103.60 万元。
二、公司未来发展展望
（一）公司所处行业的发展趋势
“十一五”期间我国港口物流行业发展情况良好。我国宏观经济总体向
好，珠江三角洲地区和深圳经济继续保持着快速发展的势头，但增速减缓，
出口在国民经济发展中仍将发挥重要作用。2007 年，中国港口总体货量稳步
增长，吞吐量达到 64.1 亿吨，同比增长15.1%，集装箱吞吐量1.127 亿标箱，
连续 5 年居世界首位。中国大陆已涌现了 14 个亿吨大港，16 个超百万标箱
集装箱大港。
我国对外贸易的不断发展，为集装箱运输的快速发展奠定了坚实的基础，
形成了珠江三角洲、长江三角洲和环渤海湾 3 个主要集装箱港口群，这 3 个
港口群的集装箱吞吐量约占全国港口集装箱吞吐总量的 89%。
占全国外贸市场份额 1/3 的珠江三角洲地区经济快速增长，为深圳港提
供了较为充足的货源，2007年深圳港货物吞吐量 19,918.96 万吨，比上年同
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期增长 13.2%，其中外贸货物吞吐量 15,274.1 万吨，增长 20.4%；集装箱吞
吐量 2,109.92 万标箱，增长 14.2%。国家将继续大力支持港口物流产业的
发展，深圳市在“以港强市”战略指导下，仍将现代物流产业作为全市的支
柱产业之一，继续予以大力扶持。
（二）公司面临的市场竞争格局
目前珠江三角洲港口之间存在一定的竞争，特别是广州南沙港和深圳大
铲湾港的崛起使得集装箱码头之间的竞争日趋激烈，但由于盐田港在航线、
水深、操作效率、服务等方面的良好条件和经验，仍具有一定的优势。
（三）公司2008 年度经营计划
2008 年是公司发展历史上重要的一年，公司既面临着难得的机遇，又面
临着严峻的挑战。负责盐田港一、二期码头经营的盐田国际（一、二期）是
公司主要的利润来源，由于盐田港一、二期码头由超负荷运作向正常运作回
归，随着盐田港三期码头的建成投产及三期扩建码头的逐步投产，以及受对
外贸易环境和汇率变动等因素影响，预计公司参股的盐田国际（一、二期）
所分配的收益将有较大的减少。
2008 年公司将继续秉承“诚信为本，效益第一”的原则，突出工作重点，
强化管理，推动发展，克服各种困难，真抓实干，在提高经营绩效上下功夫。
2008 年公司主要经营计划指标为：营业收入42,923 万元，主营业务成本
15,115 万元。
2008 年，公司将重点做好以下几项工作：
1、通过采取各种行之有效的措施，包括部分资产的转让、加强现有企业
的经营管理、增收节支等，努力保持公司业绩的稳定增长。
2、从内外两个方面着手做好公司的发展工作。对内主要是加快西港区4～
6#泊位的工程建设，力争早日投产并纳入全港区的统筹经营；对外主要是继
续在基础设施领域寻找新的投资项目，积极稳妥地实施“走出去”发展战略，
进一步加强对外投资，力争早日取得突破。
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3、结合大股东盐田港集团对发展规划的修订，研究制订公司的战略规划，
力争在战略规划方面取得进展，为公司的长远发展打下更坚实的基础。
4、强化执行力建设，通过考核激励机制的完善、督办制度的实施等措施，
促使各单位和员工切实有效地完成好各项工作任务。
5、进一步加强包括财务管理在内的企业内部管理，合理利用财务杠杆，
提高资金利用率。
6、加强企业文化建设，结合奥运和改革开放三十年开展各项文化活动，
积极倡导公司的价值理念，在公司内部逐步形成积极向上、干事创业的文化
氛围。
（四）未来发展的资金需求、来源及使用
2008 年度，公司投资资金主要安排在西港区二期工程建设、中远物流盐
田港国际物流基地项目建设、项目投资等方面，投资资金的来源主要为自有
资金。
（五）风险因素及对策
公司主要面临如下风险：
1、经济周期风险：公司所从事的港口物流行业属于国民经济基础产业，
与国民经济变化密切相关，宏观经济形势的周期性波动将对公司的经营产生
直接的影响。
2、周边港口之间的竞争风险：在珠江三角洲长达 1059 公里的海岸线上，
目前已建成了深圳盐田、蛇口、赤湾、大铲湾及广州南沙等几大集装箱港区，
因为在地理位置上相距较近，主要经济腹地交叉，因此，盐田港与周边港口
之间存在一定的竞争风险。公司将加快港口基础设施的建设，进一步加强经
营管理力度，保持持续竞争能力。
3、汇率风险：人民币的持续升值将对公司的经营业绩产生直接影响。公
司参股的盐田国际（一、二期）业务采用港币计价并以港币作为记账本位币，
汇率变动将对本公司的长期股权投资及投资收益产生一定影响。公司将时刻
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关注汇率走势，进一步加强资金安排，尽量减少风险影响。
4、新企业所得税法的影响：新企业所得税法将于 2008 年 1 月 1 日开始
实施，本公司及公司部分控参股企业所得税税率将逐步提高，目前我司控参
股企业中受此影响的企业主要有盐田国际 （一、二期）、公路公司和隧道公司，
但影响不大。
5、经营风险：由于市场竞争激烈、原材料价格大幅上涨，公司控股的盐
田港混凝土公司和港龙混凝土公司 2007 年度严重亏损。预计 2008 年原材料
价格仍呈上涨趋势，经营形势依然严峻，因此，混凝土公司存在较大的经营
风险。公司将采取进一步减产、股权转让等措施减少该项目的亏损，控制风
险。
6、政策风险：自 2006 年 8 月份以来，深圳市交通整治方案的实施对公
司控股的隧道公司 2006 年和 2007 年经营业绩产生了较大的影响。另外，为
了加快深圳东部的发展，深圳市政府修建的免费通行的深盐二通道将于2008
年 7 月份建成通车。深盐二通道的通车将对现有梧桐山隧道车流量产生较大
分流，因此，公司正抓紧与深圳市政府相关单位就隧道公司股权或资产转让
进行洽谈，由于隧道公司股权或资产转让时间、转让价格存在不确定性，可
能将对公司的权益及当期主营收入和利润产生较大的影响。如果公司2008 年
底之前按公司计划完成隧道公司股权或资产的转让工作，公司2008 年的经营
业绩将保持平稳，否则将对公司2008 年净利润产生较大影响。公司将全力以
赴，力争 2008 年底之前完成隧道公司股权或资产的转让工作。
三、报告期内公司投资情况回顾
（一）募集资金使用情况
公司严格按照证券监管部门的要求和 《募集资金使用管理办法》规范募
集资金的使用和管理。2004 年公司通过配股募集资金71,077 万元，配股募集
资金的用途：一是支付公司 2000 年度重大资产重组对价的剩余款项 60,273
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万元，该部分款项已于 2004 年使用完毕；二是补充公司流动资金 10,804 万
元，公司已于2006 年使用完毕。
（二）非募集资金投资项目
报告期内非募集资金投资的重大项目情况（金额单位：人民币元）：
项目 期初投资金额 本期投资金额 累计投资金额 进度及收益情况
西港区码头设备 26,218,849.88 63,265,765.00 89,484,614.88 已竣工
四、董事会日常工作情况
（一）报告期内公司董事会会议情况及决议内容
1、公司第三届董事会临时会议于2007 年1 月26 日召开，会议审议通过
了《关于批准公司 2007 年经营计划的决议》、《关于批准公司 2007 年投资计
划的决议》。
2、公司第三届董事会第十二次会议于2007 年4 月26 日召开，会议审议
通过了《关于批准公司总经理2006 年工作报告的决议》、《关于提请审议公司
2006 年财务决算方案的决议》、《关于提请审议公司 2006 年利润分配方案和
不进行资本公积金转增股本的决议》、《关于批准公司2006 年年度报告正文和
摘要的决议》、《关于提请审议公司董事会2006 年工作报告的决议》、《关于提
请审议公司独立董事 2006 年工作报告的决议》、《关于批准公司 2007 年财务
预算方案的决议》、《关于提请审议续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其
报酬的决议》、《关于同意公司2006 年度内部控制审计总结报告的决议》、《关
于推荐何光照为深圳梧桐山隧道有限公司总经理候选人等的决议》、《关于批
准〈深圳市盐田港股份有限公司会计核算办法〉的决议》、《关于批准〈深圳
市盐田港股份有限公司关于提取有关资产减值准备的办法〉的决议》、《关于
批准公司 2007 年第一季度季度报告的决议》、《关于批准〈深圳市盐田港股份
有限公司全面预算管理办法〉的决议》、《关于召开公司2006 年年度股东大会
的决议》，决议公告于2007 年4 月 28 日分别刊登在《中国证券报》、《证券时
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报》。
3、公司第三届董事会临时会议于2007 年5 月30 日召开，会议审议通过
了《关于批准〈公司治理专项活动自查报告及整改计划〉的决议》、《关于批
准〈深圳市盐田港股份有限公司关联交易管理制度〉的决议》、《关于批准〈深
圳市盐田港股份有限公司对外担保管理制度〉的决议》、《关于同意盐田西港
区项目合资方案调整及转让深圳盐田西港区码头有限公司股权的决议》，决议
公告于2007 年5 月31 日分别刊登在《中国证券报》、《证券时报》。
4、公司第三届董事会临时会议于2007 年6 月28 日召开，会议审议通过
了《关于批准公司购买盐田港保税物流园区土地使用权的决议》、《关于批准
公司购买公务用车的决议》。
5、公司第三届董事会第十三次会议于2007 年7 月30 日召开，会议审议
通过了《关于批准〈深圳市盐田港股份有限公司信息披露事务管理制度〉的
决议》、《关于董事会决定薪酬的管理人员2006 年薪酬发放标准的决议》、《关
于同意公司参与竞拍广东虎门大桥有限公司 10%股权的决议》，决议公告于
2007 年8 月1 日分别刊登在《中国证券报》、《证券时报》。
6、公司第三届董事会临时会议（通讯方式）于2007 年8 月28 日召开，
会议审议通过了《关于批准公司2007 年半年度报告的决议》、《关于批准公司
2007 年上半年不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本的决议》，决议
公告于2007 年8 月30 日分别刊登在《中国证券报》、《证券时报》。
7、公司第三届董事会第十四次会议于 2007 年 9 月 7 日召开，会议审议
通过了《关于同意公司转让深圳盐田西港区码头有限公司部分股权的决议》、
《关于同意盐田西港区纳入盐田港区统筹经营的决议》、《关于同意签署《深
圳盐田西港区二期工程委托建设管理协议》的决议》、《关于批准《深圳市盐
田港股份有限公司企业年金方案》的决议》、《关于孙伯海同志不再担任公司
副总经理等职务的决议》，决议公告于 2007 年9 月11 日分别刊登在《中国证
券报》、《证券时报》。
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8、公司第三届董事会第十五次会议于 2007 年 10 月 26 日召开，会议审
议通过了《关于批准公司2007 年第三季度季度报告的决议》、《关于向大股东
和实际控制人提供未公开信息的决议》、《关于批准〈公司董事、监事、高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的决议》、《关于同意上报〈深
圳市盐田港股份有限公司整改报告〉的决议》，决议公告于 2007 年 10 月 29
日分别刊登在《中国证券报》、《证券时报》。
（二）报告期内公司董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司股东大会共做了6 项决议，董事会均已遵照执行。
公司2006 年年度股东大会于2007 年 5 月 18 日上午9：30 在深圳市盐田
港海港大厦一楼会议室召开，会议审议通过了《关于批准公司2006 年度利润
分配方案的决议》，具体内容是：以公司现有总股本 124,500 万股为基数，每
10 股派现金红利人民币 3 元（含税），剩余利润结转至下年度；2006 年不送
股，不进行资本公积金转增股本。公司董事会 2007 年7 月4 日在《中国证券
报》和《证券时报》刊登了《公司 2006 年度分红派息实施公告》，股权登记
日为2007 年7 月11 日，除息日为2007 年7月12 日，现金红利发放日为 2007
年7 月12 日。该利润分配方案已按法定程序实施完毕。
（三）董事会下设财经审计委员会履职情况报告
公司第三届董事会财经审计委员会于 2007 年4月23 日召开2007 年第一
次会议，会议认真审议并通过了如下事项：公司2006 年财务决算方案，公司
2006 年利润分配方案，公司 2006 年年度报告正文和摘要，公司2007 年财务
预算方案，同意续聘南方民和会计师事务所为公司2007 年度会计师及支付其
2006 年度报酬，公司2007 年第一季度报告，《公司全面预算管理办法》，《公
司会计核算办法》，《公司关于提取有关资产减值准备的办法》。会议同意将上
述事项提交公司董事会审议。
根据中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》
要求，公司董事会财经审计委员会组织完成了 2007 年度审计工作。具体工作
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内容如下：
2008 年1 月7 日，根据公司财务负责人提供的“关于2007 年度财务会计
报表审计工作时间安排的请示”，财经审计委员会与年审注册会计师就本年度
财务会计报表审计工作的时间安排进行了磋商，同意公司财务负责人提出的
2007 年度审计工作时间安排。
2008年1月18日，公司财经审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，
认为公司的财务指标较好，资金利用率不高。公司财务报表在所有重大方面
反映了公司的财务状况和经营成果，同意以此财务报表为基础开展2007 年度
财务报表审计工作。
2008 年2 月25 日，年审注册会计师按照约定进驻公司，开始对公司2007
年度财务会计报表的审计工作。年审注册会计师审计期间，公司财经审计委
员会先后于 2008 年 3 月 10 日、2008 年 3 月 24 日二次以书面形式发出审计
督促函，要求年审注册会计师在约定时间内提交审计报告。
2007 年 4 月 7 日，公司安排了财经审计委员会、独立董事和年审注册会
计师的见面会，就年审注册会计师出具的对公司2007 年度财务会计报表的初
步审计意见进行了汇报和沟通。公司财经审计委员会在与独立董事和年审注
册会计师就公司2007 年度财务会计报表的初步审计意见进行讨论和沟通后，
再一次审阅了公司财务会计报表。认为公司编制的财务会计报表在所有重大
方面反映了 2007 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2007 年度的公司
及合并经营成果和现金流量，同意以此财务会计报表为基础制作公司2007 年
度正文和 2007 年年度报告摘要。
2008 年4 月21 日，财经审计委员会审议通过公司财务会计报表和公司年
度报告，并提请公司董事会审核。同时对深圳南方民和会计师事务所有限责
任公司从事本年度公司审计工作进行了总结后向公司董事会提交了总结报
告，并提议续聘其为公司2008 年度审计师。
至此，公司2007 年度审计工作圆满完成。
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（四）董事会下设提名和薪酬委员会履职情况报告
报告期内公司第三届董事会提名和薪酬委员会对董事会决定薪酬的管理
人员2006 年薪酬发放标准进行了审核并出具了审核意见：在充分考虑公司经
营业绩情况、年度个人工作业绩考核等情况后，提名和薪酬委员会通过了董
事会决定薪酬的管理人员2006 年薪酬发放标准。
五、本次利润分配预案
2007 年公司拟以公司总股本 124500 万股为基数，每 10 股派现金红利人
民币2.39 元（含税），拟不送股；拟不进行资本公积金转增股本。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十六日
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