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中达股份2006年度股东大会决议公告
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证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：临 2007-015
江苏中达新材料集团股份有限公司
2006 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
江苏中达新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2006 年度股东大
会于2007年6月5日上午10时在江苏省江阴市镇澄路1999号公司大会议室召
开。
本次会议实到股东及股东授权委托人共2人，代表股份227480854 股，占
公司股本总额的 34.4 %，符合公司法及公司章程的规定。公司董事长童爱平先
生主持了本次会议，公司聘请的江苏金禾律师事务所律师杨小龙见证了本次股
东大会，并出具了法律意见书。会议以记名投票方式审议通过了以下事项：
审议《2006 年度报告》及摘要。
一、
该项议案同意票数 227480854 股，反对票数 0 股，弃权票数 0股，同意票
数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总
数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0%，此项议案获得通过。
二、审议《2006 年度董事会工作报告》。
该项议案同意票数 227480854 股，反对票数 0 股，弃权票数 0股，同意票
数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总
数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0%，此项议案获得通过。
三、审议《2006 年度监事会工作报告》。
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证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：临 2007-015
该项议案同意票数 227480854 股，反对票数 0 股，弃权票数 0股，同意票
数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总
数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0%，此项议案获得通过。
四、审议《2006 年度财务决算报告》。
该项议案同意票数 227480854 股，反对票数 0 股，弃权票数 0股，同意票
数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总
数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0%，此项议案获得通过。
五、审议《2006 年度利润分配方案》。。
该项议案同意票数 227480854 股，反对票数 0 股，弃权票数 0股，同意票
数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总
数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0%，此项议案获得通过。
六、审议《续聘会计师事务所的议案》。
该项议案同意票数 227480854 股，反对票数 0 股，弃权票数 0股，同意票
数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总
数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0%，此项议案获得通过。
七、审议《独立董事述职报告》。
该项议案同意票数 227480854 股，反对票数 0 股，弃权票数 0股，同意票
数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总
数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0%，此项议案获得通过。
八、审议《为成都中达贷款提供续保的议案》。
该项议案同意票数 227480854 股，反对票数 0 股，弃权票数 0股，同意票
数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总
数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0%，此项议案获得通过。
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证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：临 2007-015
九、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
该项议案同意票数 227480854 股，反对票数 0 股，弃权票数 0股，同意票
数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总
数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0%，此项议案获得通过。
经江苏金禾律师事务所杨小龙律师现场见证，本次股东大会的召集、召开
程序符合法律法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序有效，会议审
议通过的议案合法有效。
特此公告。
江苏中达新材料集团股份有限公司
2007 年6 月5 日