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维维股份关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
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股票简称：维维股份 证券代码：600300 编号：临 2008-014
维维食品饮料股份有限公司
关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议决定于2008年8月1日召开公司2008年第一次临时股东大会，现将召开公司
2008年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间：2008年8月1 日（星期五）10:00。
（二）会议召开地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大道
300号）。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）会议召开方式：现场会议投票表决方式（董事监事选举采取累计投票
制）。
（五）出席对象
（1）2008 年 7 月 25 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员及本公司聘请的律师；
（3）因故不能亲自出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表
决。
二、会议审议事项
（一）议案名称
议案1：审议关于选举公司第四届董事会董事的议案：
董事候选人：崔桂亮、杨启典、熊铁虹、丁金礼、梅野雅之、张一、
黑木直树
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议案2：审议关于选举公司第四届董事会独立董事的议案：
独立董事候选人：张泽源、张玉明、罗栋梁、马占国
议案3：审议关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案：
股东代表监事候选人：孟召永、孙洪斌
议案4：审议关于修改《公司章程》部份条款的议案；
议案5：审议关于修改《维维食品饮料股份有限公司募集资金专项存储及使
用管理制度》部份条款的议案。
（二）披露情况
上述议案1、2、4、5项议案的董事会决议公告及议案3项议案的监事会决
议公告刊登在 2008 年 7 月 3 日的 《中国证券报》、《上海证券报》和交易所网
站（http://www.sse.com.cn）。
三、现场会议登记办法：
（一）出席现场会议的个人股东持本人身份证、股票账户原件，代理人持
本人身份证、授权委托书、委托人股票账户原件及委托人身份证复印件，法人股
东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票账户原件及法人营业执照复印
件，于 7 月 30 日（星期三）或之前到江苏省徐州市维维大道 300 号本公司办公
楼四楼办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记（FAX：
0516-83394888）。
（二）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形
式委托代理人签署。如果该委托书由委托人受权他人签署，由授权他人签署的授
权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在
办理会议登记时送达本公司。
四、其他事项
1、会议常设联系人：丁金礼、张俊玲
联系电话：0516-83398999、0516-83398078
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传真：0516-83394888。
联系地址：江苏省徐州市维维大道300号维维股份办公楼。
邮政编码：221111。
2、费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
3、授权委托书格式如下，自制或复印均有效。
授权委托书
兹全权委托_______先生（女士）代表我单位（个人）出席维维食品饮料股
份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案
明确表示同意、反对、弃权）
委托人（签名）：___________受托人（签名）：____________
委托人身份证号码：_________受托人身份证号码：__________
委托人持股数：
委托人股票账号：
委托日期：______年____月_____日
有效期至：______年____月_____日
委托人对审议事项的投票指示： （如果股东不作具体指示，股东代理人是否
可以按自己的意思表决。）
特此通知。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二00八年七月一日