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太龙药业2008年第三次临时股东大会决议的公告
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证券代码：600222                股票简称：太龙药业                编号：临2008-023 

                   河南太龙药业股份有限公司  

          2008 年第三次临时股东大会决议的公告  

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

      河南太龙药业股份有限公司于2008 年9 月2  日上午9 点30 分在 

公司一楼会议室召开 2008 年第三次临时股东大会，出席会议的股东 

及股东授权代表 2 人，代表股份 18047.1506 万股，占公司总股本 

31722.9528 万股的 56.89%，符合《公司法》及《公司章程》的有关 

规定。公司董事会成员、监事会成员和部分高级管理人员列席会议。 

到会股东对本次会议议案进行了审议，以记名投票方式通过了如下决 

议：  

一、《增加公司注册资本、实收资本的议案》 

     鉴于公司2008 年4 月 18 日召开的2007 年年度股东大会审议通 

过的《2007 年度利润分配的预案》并已于2008 年6 月4  日实施。决 

定将公司注册资本、实收资本增至317,229,528 元。 

     表决结果：同意票 18047.1506 万股，反对票0 股，弃权票0 股。 

二、《董事变动及提名独立董事候选人的议案》  

     表决结果：同意票 18047.1506 万股，反对票0 股，弃权票0 股。  

三、审议修改后的《公司章程》 

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证券代码：600222                  股票简称：太龙药业                  编号：临2008-023 

      表决结果：同意票 18047.1506 万股，反对票0 股，弃权票0 股。 

四、《变更互保单位》的议案 

      表决结果：同意票 18047.1506 万股，反对票0 股，弃权票0 股。  

        

      本次股东大会聘请了河南仟问律师事务所律师赵虎林、朱蕾出 

席，并出具法律意见书。法律意见书认为：河南太龙药业股份有限公 

司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股 

东大会规则》、《股票上市、交易规则》等法律、法规及《公司章程》 

的规定，股东及委托代理人参加会议的资格合法有效，股东大会表决 

程序合法，会议形成的决议有效。  

      特此公告 

                                       河南太龙药业股份有限公司董事会 

                                                  2008 年9 月2  日 

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