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国际实业: 关于召开2008年第四次临时股东大会的通知
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股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2008-44
新疆国际实业股份有限公司关于召开
2008 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
（一）召开会议基本情况
1、召开时间：2008 年 7月 17 日星期四上午 11：00 时
2、召开地点：乌鲁木齐市黄河路 1号恒昌大厦11 楼公司会议室
3、召集人：新疆国际实业股份有限公司第三届董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
截止 2008 年 7 月14 日（星期一）下午 15:00深圳证券交易所交
易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东或股东代理人、公司董事、监事及高级管理人员。
（二）会议审议事项
1、审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》；
2、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》；
3、审议《公司 2008 年度董事薪酬方案》；
4、审议《公司 2008 年度监事薪酬方案》。
上述4项议案的详细情况见2008年6月25日《证券时报》和巨潮咨
讯网（http://www. cninfo.com.cn）公司三届董事会第二十次会议
决议公告和三届监事会第十七次会议决议公告。
董、监事会成员选举实行累积投票，分项表决，独立董事和普通
董事以分开方式进行投票。
（三）现场股东大会会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证登记；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭
证登记。
（2）法人股股东凭法人营业执照复印件、加盖公章的法定代表
人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证、股东账户
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卡和持股凭证登记。
（3）异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间
2008 年 7 月 15 日-2008 年 7 月 16 日，上午 9：30-13：30，下
午 15：30-19：30
3、登记地点：公司证券事务与投资者关系管理部
（四）其它事项
1、会议联系方式：证券事务与投资者关系管理部
电话：0991-5854232，传真：0991-2861579
通讯地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路 1 号恒昌大厦
11 楼，邮政编码：830000
2、会议费用：本次股东大会会期一天，参加会议的股东食宿及
交通费自理。
四、备查文件目录
1、第三届董事会第二十次会议决议
2、第三届董事会第十七次会议决议
特此公告
新疆国际实业股份有限公司董事会
二00 八年七月二日
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附件：授权委托书
授 权 委 托 书
致：新疆国际实业股份有限公司
兹委托股东代理人 先生或女士出席贵公司 2008 年 7 月
17 日召开的 2008年第四次临时股东大会。
（一）股东代理人的姓名 ，性别 ，身份证号
码 。
（二）委托人 的股东证券帐户号码
为 ，截止2008 年 7月 14 日持有新疆国际
实业股份有限公司 股，股东代理人代表的股份数为
股。
（三）股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表
决方式表决。
（四）股东代理人对已列入股东大会会议通知（或公告）审议的
全部事项，可以按自己意思表决，由此引致的法律后果由委托人承担。
（五）股东代理人对可能列入股东大会的临时议案有表决权，并
可以按照自己的意思表决。
（六）对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票
人、审查参会股东及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。
（七）未经委托人书面同意，股东代理人不得转委托。
（八）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至
本次股东大会结束时止。
委托人： （盖章）
法定代表人（签章）： 股东代理人（签字）：
委托日期：