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未知代码: 第七届董事会第二十次会议决议公告
招商银行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：3968）
海外监管公告
本公告乃根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.09(2)条而作出。
兹载列招商银行股份有限公司在上海证券交易所网站刊登的《第七届董事会第
二十次会议决议公告》，仅供参阅。
招商银行股份有限公司董事会
2008年5月5日
于本公告日期，本公司的执行董事为马蔚华、张光华及李浩；本公司的非执行董
事为秦晓、魏家福、傅育宁、李引泉、洪小源、丁安华、孙月英、王大雄及傅俊
元；及本公司的独立非执行董事为武捷思、阎兰、衣锡群、周光晖、刘永章及刘
红霞。
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转债简称：招行转债 公告编号：2008-013
A股简称：招商银行 H股简称：招商银行
转债代码：110036 公告编号：2008-013
A股代码：600036 H股代码：3968
招商银行股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
招商银行股份有限公司 （以下简称 「招商银行」）第七届董事会第二十次会议于
《公司法》 《公
和
2008年5月5日召开，应参会董事18人，实际参会董事18人，符合
司章程》 的有关规定。
会议审议通过了如下决议：
一、《关于召开2007年度股东大会的决议》；
董事会定于2008年6月27日（星期五）以现场方式召开本公司2007年度股东大
会，有关具体事项将于2008年5月13日另行通知和公告。
二、《关于收购招商信诺人寿保险有限公司50%股权的决议》 。该收购事项具体内
容详见本公司于2008年5月5日发布的《须予披露及关连交易》H股公告。
上述收购事项将提交本公司2007年度股东大会表决，并需报相关监管机构批
准。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2008年5月5日
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