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浙江富润董事会决议公告
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股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临 2008—002 号
浙江富润股份有限公司
四届十五次董事会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江富润股份有限公司四届董事会第十五次会议于 2008 年 1 月
14 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 12 人，实际参加表决
的董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审
议通过《关于受让宏磊集团有限公司部分股权的议案》。本公司拟受
让戚建华所持宏磊集团2.02%股权，计215.5833 万股，按2007 年度
经审计的扣除非经常性损益后的每股净利润为基数,按 10 倍市盈率
计算确定转让价格，股权转让协议签订时暂按每股5 元支付转让款，
待年度审计结束后按实结算。宏磊集团有限公司其他股东同意放弃优
先受让权。股权受让后参与该公司以整体变更方式设立股份公司，本
公司持股比例不变。
项目概况:宏磊集团有限公司是一家以铜加工为主业，机械、商
贸、房地产等行业并行发展的大型现代化企业集团，坐落在浙江省诸
暨市，属国家重点高新技术企业。由戚建萍、戚建华等人共同投资设
立，公司注册资本为 10668 万元人民币。截止 2007 年 11 月 30 日，
宏磊集团总资产 249053.61 万元，负债 227487.78 万元，净资产
21565.83 万元，主营业务收入 227160.34 万元，利润总额 8867.89
万元，所得税 403.60 万元。（以上财务数据已经天健会计师事务所审
计）
特此公告
浙江富润股份有限公司
二○○八年一月十五日