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天坛生物监事会决议公告
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证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：临 2008－015
北京天坛生物制品股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第二次会议于 2008 年3 月18 日在北京召开。应到监事五人，实
到四人，监事王玉山先生、沈心亮先生因公务未能出席会议，分别委
托监事李慧女士、张光先生代为表决。按照《公司法》及本公司章程
和《监事会议事规则》规定，会议有效。与会监事共同审议了会议提
出的议案，作出如下决议：
一、 审议通过公司《2007 年度监事会工作报告》
该议案提交2007 年度股东大会审议。
同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。
二、 审议通过公司《2007 年年度报告》，并对2007 年度监督结
果发表如下独立意见:
1、 本报告期内公司能够按照《公司法》和《公司章程》及国家
其他有关上市公司的法律、法规开展各项工作，运作较为规范。
2、 董事会通过的有关资产处置议案依据充分，符合国家对上市
公司财务核算的有关要求，决议程序合法。
3、 本报告期内未发现公司董事、经理人员在执行公司职务时有
违反法律、法规及公司章程或损害公司利益的行为。
4、 公司与关联企业交易严格按公开、公平、公正的原则执行，
没有损害上市公司的利益。
5、 本年度公司募集资金的变更，符合公司经营发展需要，有利
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于提高资金使用效率，符合全体股东共同利益。
6、 天职国际会计师事务所为本公司 2007 年度财务报表出具了
无保留意见的审计报告，监事会认为其对公司的财务状况和经营成果
的评价是客观和真实的。
同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。
北京天坛生物制品股份有限公司监事会
二零零八年三月十八日
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