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海星科技关于召开公司2008年第三次临时股东大会的通知
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证券代码：600185 证券简称：海星科技 公告编号：临2008-032
西安海星现代科技股份有限公司
关于召开公司 2008 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间
现场会议：2008年9月17日（星期三）上午9:30
●会议召开地点
西安市高新技术开发区科技路37号海星城市广场A座19层会议室
●会议方式
现场投票表决
●会议事项：
审议事项：
1、《关于董事会换届选举工作再次延期的议案》
2、《关于监事会换届选举工作再次延期的议案》
西安海星现代科技股份有限公司董事会定于 2008 年 9 月 17 日（星期三）
上午 9：30 以现场投票方式召开公司 2008 年第三次临时股东大会，现将有关事
项通知如下:
一、召开会议基本情况
1．本次会议召开时间
会议召开时间为：2008年9月17日上午9:30
2．股权登记日：2008年9月12日
3．会议召开地点：西安市高新技术开发区科技路37号海星城市广场A座19
层会议室
4．会议召集人：公司董事会
5．会议方式：本次会议采取现场投票的方式。
6．会议出席对象
（1）2008年9月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东
可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
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二、会议事项
审议事项：
1、《关于董事会换届选举工作再次延期的议案》
2、《关于监事会换届选举工作再次延期的议案》
三、本次会议登记事项
1．登记手续：
（1）法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授
权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、
授权委托书（见附件一）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信
函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、
邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东会议”字
样。
2．登记地点及授权委托书送达地点：
西安海星现代科技股份有限公司 证券部
地址：西安市高新技术产业开发区科技路37号海星城市广场B座6层
邮政编码：710075
公司电话：029-82307606
传真号码：029-82307607
联 系 人：周云龙
3．登记时间：
2008年9月16日上午8:30-12:00，下午13:00-17:30；
四、其他事项
本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司
董事会
二ОО八年八月二十九日
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附件一：（注：本表复印有效）
授权委托书
本人（本单位）作为西安海星现代科技股份有限公司的股东，兹委托 先
生（女士）为代表出席公司2008年第三次临时股东大会，特授权如下：
一、委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2008 年第三次临时股东大会；
二、该代理人有表决权 /无表决权
三、该表决具体指示如 下：
1、《关于董事会换届选举工作再次延期的议案》
同意 反对 弃权
2、《关于监事会换届选举工作再次延期的议案》
同意 反对 弃权
四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，
代理人有权 / 无 权 按照自己的意思表决。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐户卡号码：
委托人持股数额： 股
委托人（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人应在授托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“－”。