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哈高科关于2007年第三次临时股东大会延期及增加临时提案的通知
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证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2007-034
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于 2007 年第三次临时股东大会延期及增
加临时提案的通知
各位股东：
本公司董事会决定将2007 年第三次临时股东大会延期至2007年
9 月14 日召开，具体事宜如下：
一、召开时间：2007 年9 月14 日（星期五）上午9 时
二、召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2 号 5 楼会议
室
三、参加人员：
1、截止2007 年9 月10 日上海证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权委
托代理人；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、会议议题：
1、关于为青岛临港置业有限公司担保的议案；
2、关于为哈高科大豆食品有限责任公司担保的议案；
五、会议登记事项：
1、自然人股东，请持本人身份证和股东账户卡办理；委托代理
人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；
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2、法人股东代表需持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定
代表人授权委托书、出席人的身份证办理；
3、异地股东可以通过信函或传真方式办理；
4、参会登记时间：2007 年9 月 13 日（上午9：00—11：30，下
午 13：00—17：00）
5、登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2 号，公司董
事会办公室。
6、其他事项：
公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2 号
邮政编码：150078
联 系 人：王江风
联系电话：0451—84346722
传 真：0451—84346722
与会股东交通食宿费用自理。
特此公告。
附：授权委托书
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2007 年 8 月29 日
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授权委托书
兹委托 先生/女士，代表我单位（本人）出席哈尔滨高科
技（集团）股份有限公司2007 年第三次临时股东大会。
表决指示：
议案 1、：关于为青岛临港置业有限公司担保的议案
□赞成 □反对 □弃权
议案2、：关于为哈高科大豆食品有限责任公司担保的议案
□赞成 □反对 □弃权
如果本委托人不作具体表示，受托人是否可以按照自己的意思表
决。
□是 □否
委托人签名（盖章）： 受委托人签名：
委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东账户：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。