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未知代码: 股东特别大会通告
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香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并
明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任
何责任。
CHINA METAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED
中国金属资源控股有限公司
（于开曼群岛注册成立之有限公司）
（股份代号：8071）
股东特别大会通告
兹通告中国金属资源控股有限公司（「本公司」）谨订于二零零八年十月二十日（星期一）上午十一时
正假座香港金钟道89 号力宝中心第1座10楼1006室举行股东特别大会，藉以考虑及酌情通过下列
决议案（无论有否修改）为本公司之普通决议案：
「动议待香港联合交易所有限公司（「联交所」）创业板上市委员会批准及许可于紧随通过本决议案
之日后之交易日上午九时正（香港时间）起，根据本决议案每股面值0.001港元之合并股份（「合并股
份」）（定义见下文）上市及买卖后，
(a) 每两(2)股于本公司股本每股面值0.0005港元之已发行及未发行股份合并为一股面值0.001港元
之合并股份（「股份合并」）；及
(b) 谨此授权本公司任何一名董事采取其认为必需及╱或适宜之所有适当行动，以令股份合并生
效及实施。」
承董事会命
中国金属资源控股有限公司
执行董事
吴国柱
香港，二零零八年九月三十日
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于本通告日期，董事会由以下本公司之董事（「董事」）组成：
执行董事： 梁毅文先生、吴国柱先生及武卫华女士
独立非执行董事： 梁伟祥博士、陈承辉先生及刘家庆先生
香港总办事处及主要营业地点： 香港金钟道89 号力宝中心第1座10楼1006室
附注：
(1) 凡有权出席上述大会并于会上投票之股东，根据本公司之章程细则，均有权委任一名或（倘彼为两股或以上股份
之持有人）以上之代表代其出席并于会上投票。受委代表毋须为本公司股东。
(2) 代表委任表格连同经签署之授权书或其他授权文件（如有）或经证明之该等授权书或授权文件副本，无论如何须
于大会或其任何续会之指定举行时间48 小时前尽快送达本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司，
地址为香港湾仔皇后大道东28 号金钟汇中心26 楼，方为有效。
(3) 交回代表委任表格后，股东仍可亲身出席上述大会或其任何续会并于会上投票，在此情况下，代表委任表格将
被视为撤回。
(4) 倘为任何股份之联名登记持有人，该等人士之任何一人可亲身或由受委代表于上述大会上就该股份投票，犹如
彼为该股份之唯一持有人。惟倘有超过一名该等联名持有人亲身或由受委代表出席大会，排名首位之人士（无论
亲身或委任代表出席）所作出之投票将获接纳，而其他联名股份持有人所作之投票将不获接纳。就此而言，有关
排名将取决于本公司股东名册中联名股份持有人排名之次序。
本公布（各董事愿就此共同及个别承担全部责任）乃遵照联交所创业板（「创业板」）证券上市规则而
提供有关本公司之资料。各董事经作出一切合理查询后确认，就彼等所深知及所信：(1) 本公布于
各重大方面之资料乃属准确及完整，且无误导成份；(2) 本公布并无遗漏其他事实，致使其任何声
明产生误导；及(3) 本公布表达之一切意见乃经审慎周详考虑后方始作出，并按公平合理之基准及
假设为依据。
自刊发日期起计，本公布将至少一连七日刊载于创业板网页www.hkgem.com 之「最新公司公告」内
及于本公司网站www.cmr8071.com 刊登。
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