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中体产业第四届董事会第四次会议决议公告
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证券简称：中体产业 股票代码：600158 编号：临2008—29
中体产业集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司第四届董事会第四次会议于2008 年 8 月4 日在
北京召开。本次会议的通知已于 7 月24 日以传真方式发出。出席会议董事应到
9 名，实到 6 名，3 名董事因公务出差未到会，洪祖杭董事授权委托吴振绵董事
代为出席，董志光独立董事、刘永泽独立董事授权委托王巍独立董事代为出席，
符合《公司章程》的相关规定。公司监事会成员、高级管理人员列席本次会议。
会议由王俊生董事长主持。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《2008 年半年度报告》及《半年报摘要》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过《2008 年中期利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经北京兴华会计师事务所有限责任公司的审计确认，公司 2008 年中期实现
合并报表净利润 159,485,756.02 元（母公司 185,256,393.19 元），加上以前年度合
并报表结转未分配利润210,931,490.07 元（母公司-41,246,045.97 元），公司本年
度中期可供股东分配的利润为 144,010,347.22 元(考虑中期预提的盈余公积
14,401,034.72 元后)，实际可供股东分配的利润为 129,609,312.50 元。
根据公司股权分置改革中各非流通股股东所做的承诺，公司第四届董事会第
四次会议审议的本年度中期利润分配预案为：
（1）、以总股本730,506,816 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含
税），共计分配股利73,050,681.60 元。
（2）、以总股本730,506,816 股为基数，每 10 股派发红股 0.6 股（含税），
共计分配股利43,830,408.96 元。
完成上述分配后，实际尚余未分配利润 12,728,221.94 元结转至下年度。
本年度中期公司拟实施资本公积金转增股本，以总股本 730,506,816 股为基
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数，用资本公积金转增股本，每 10 股转增0.4 股。
完成上述转增后，公司资本公积金尚余4,021,786.03 元。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、审议通过《关于修改公司章程的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
《关于修改公司章程的议案》的详情请见附件。
四、审议通过《关于召开公司2008 年第三次临时股东大会的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
详情请见同日公告临2008—31 号《关于召开公司2008 年第三次临时股东大
会的通知公告》。
其中，第二、三项议案将提交股东大会审议。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○○八年八月四日
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附件：
关于修改公司章程的议案
根据公司实际经营情况，拟将公司章程相关条款作如下修改：
一、原章程第四十条，原为
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
……
（十三）审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的
提案；
……
修改为：
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
……
（十三）审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东的
提案；
……
二、原章程第九十八条第一款，原为
董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托
理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序，董事会有权批准对外投资、
收购出售资产、资产抵押、委托理财额占公司最近审计净资产的20% 以下的项目
以及借款、担保额占公司最近审计净资产的30%以下的项目。重大项目应当组织
有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
修改为：
董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托
理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序，董事会有权批准对外投资、
收购出售资产、资产抵押、委托理财额占公司最近审计净资产的50%以下的项目
以及借款、担保额占公司最近审计净资产的50%以下的项目。上述项目超过公司
最近一次经审计总资产30%的，需报股东大会批准。
本项议案还需经公司股东大会审议批准。
2008 年 8 月4 日