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亿阳信通董事会决议公告
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证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临 2007－033
亿阳信通股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2007年11月29日，亿阳信通股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届
董事会第一次会议在北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦一层会议室召开。公司
新当选的第四届董事会董事15人，出席会议的董事14人，其中董事曲飞先生因
公务未能参加董事会，授权董事任志军先生代为出席会议并行使表决权。
公司部分监事会成员及部分高管人员列席会议。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
与会全体董事共同推举常学群先生主持本次会议，会议审议并以书面表决方
式通过了如下决议：
一、以15票同意审议通过了《关于选举董事长的议案》
选举常学群先生为公司第四届董事会董事长，公司法定代表人。
二、以15票同意审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据董事长常学群先生提议，本届董事会聘任任志军先生为公司总裁。
根据总裁任志军先生提议聘任田绪文先生、王龙声先生、潘阳发先生、孟红
威女士、曹星女士、何永庆先生、李争先生、崔永生先生、孙文恒先生为公司副
总裁。
根据总裁任志军先生的提议，聘任王龙声先生为公司财务总监。
本公司五位独立董事张跃先生、徐斌先生、章钢柱先生、邵太良先生、张晓
明先生就选举董事长及聘任高级管理人员事项发表独立意见，认为：上述董事长
及高级管理人员的提名、审议、表决程序、内容符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定，根据各自提供的履历看，上述高级管理人员具备履职所需的职业素质、
专业知识和相关工作经验，具备任职资格。
本独立董事同意董事会决议结果。
三、以15票同意审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
1、战略委员会委员名单：
主任委员：常学群先生
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委员：张跃先生、宋俊德先生、赵喜荣女士、任志军先生
2、审计委员会委员名单：
主任委员：章钢柱先生
委员：邵太良先生、孙文恒先生
3、提名委员会委员名单：
主任委员：张晓明先生
委员：徐斌先生、常学群先生
4、薪酬与考核委员会委员名单：
主任委员：徐斌先生
委员：张跃先生、章钢柱先生、张晓明先生、任志军先生
四、以 15票同意审议通过了《关于公司未来三年发展规划的议案》
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2007年11月29日
附：高级管理人员简历
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附件：公司新聘任高级管理人员简历：
潘阳发先生：1972 年出生，博士，2000 年加盟亿阳信通，曾任网络技术事
业部副总经理、总经理、软件研究院副院长、研发总裁助理；2003 年度获哈尔
滨经济技术开发区优秀共产党员称号；2004 年度获软件行业杰出青年提名奖、
信息产业部科技进步一等奖；现任公司副总裁。
孟红威女士：1970 年出生，大学学历。曾在哈尔滨电信局任职。长期从事
软件开发管理和项目管理工作，历任公司网络技术事业部副总经理，亿阳信通总
裁助理，在研发管理和项目管理方面有丰富经验。现任公司副总裁。
曹星女士：1970 年出生，大学学历，学士学位，曾在东北农学院任职。1994
年加盟亿阳集团，历任亿阳信通电信行业营销副总经理、总经理，2007 年被评
为哈尔滨市新一代创业人。率团队在拓展电信市场方面多次取得新的突破，在市
场策划及营销方面有丰富经验。现任公司副总裁。
何永庆先生，1964年出生，研究生学历。曾任东方集团投资分析师、中兴
通讯公司哈尔滨办事处副主任、华为技术有限公司孟加拉首席代表。2001年加
入公司，历任华南区总经理、总裁助理，曾多次荣获销售状元称号，被评为优秀
总经理。现任公司副总裁。
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