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未知代码: 董事会会议日期
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SYNERGIS HOLDINGS LIMITED
新昌管理集团有限公司新昌管理集团有限公司*
新昌管理集团有限公司新昌管理集团有限公司
（于百慕达注册成立之有限公司）
（股份代号（股份代号: 02340））
（（股份代号股份代号 ））
董事会会议日期董事会会议日期
董事会会议日期董事会会议日期
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.43 条，Synergis Holdings Limited （新昌
管理集团有限公司*）（「本公司」）特此通知 ，本公司董事会 （「董事会 」）谨订于二
零零八年十二月五日 （星期五）举行董事会会议，旨在（当中包括）批准刊发本公司及其
附属公司截至二零零 八年九月三十日止六个月之中期业绩公布 ，及考虑派发中期股息 (如
有) 。
承董事会命
Synergis Holdings Limited
新昌管理集团有限公司*
董事总经理
樊卓雄樊卓雄
樊卓雄樊卓雄
香港 ，二零零八年 十一 月二十五日
网址 : http://www.synergis.com.hk
于本公布日期 ，董事会成员包括非执行主席朱树豪博士；执行董事王英伟先生（常务副主
席）、樊卓雄先生 （董事总经理）及 Barry John BUTTIFANT 先生；非执行董事朱鼎耀先
生；以及独立非执行董事叶澍堃先生 、简福饴先生、黄灿光先生及俞汉度先生 。
(* 仅供识别)