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ST华发A: 关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
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股票代码：000020 200020 股票名称：ST华发A ST华发B 编号：2008-39
深圳中恒华发股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2008年 9 月 4日上午 9:30
2.召开地点：深圳市福田区华发北路华发大厦六楼东座本公司会议厅
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.出席对象：
(1)截止 2008 年 8 月 27 日收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全部股东或其授权代理人；
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
二、会议审议事项
1、《关于独立董事辞职及增补独立董事的议案》；
2、《关于2008年度银行借款计划的议案》。
上述议案已经公司董事会 2008 年第六次临时会议审议通过，详情
请见 2008 年 8 月20 日的公司公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持
股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复
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印件、持股证明及授权委托书（参见附件），办理登记手续；异地股东
可用传真、信函方式登记。
2.登记时间：2008年 9 月 1日（上午9:00—12:00、下午 14:00—
17:00）
3.登记地点：本公司董事会办公室
四、其它事项
1、联系方式
电话：（0755）83352206
传真：（0755）83323160
地址：深圳市福田区华发北路华发大厦东座六层 612室
邮编：518031
2.会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2008 年 8月 20 日
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附件：
授 权 委 托 书
本单位/本人 作为深圳中恒华发股份有限公司的股
东，兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席深圳中恒华
发股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会。
委托人姓名：
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
表决指示：
议案一：赞成□ 反对□ 弃权□
议案二：赞成□ 反对□ 弃权□
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：
是□ 否□
如有，应行使表决权：赞成□ 反对□ 弃权□
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是□ 否□
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
委托日期: 年 月 日
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