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明天科技董事会决议公告
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证券代码：600091 股票简称：明天科技 编号：临 2007—017
包头明天科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
包头明天科技股份有限公司(下简称“本公司”)第四届董事会第十三次会
议通知于2007年9月17 日以传真、邮件和专人送达方式发出,会议于2007年9
月 28 日以通讯方式召开，公司董事以记名、传真投票方式对议题进行了表决，
应收到表决票九张，实收到表决票八张，未收到公司董事秦雪梅女士的表决票。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表
决，通过如下决议：
审议通过公司《转让持有北京明天浩海科技发展有限公司股权的议案》。
公司于2007年9月28日，与北京锦荣源博贸易有限公司签订了《股权转让
协议》。包头明天科技股份有限公司将持有北京明天浩海科技发展有限公司
87.31%的股权，转让给北京锦荣源博贸易有限公司，交易金额为 14,450 万元。
根据《公司章程》、《上市规则》有关规定，本次股权交易无需提交股东大会审议。
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同意8票，反对0票，弃权1票
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二OO七年九月二十八日