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未知代码: 股东周年大会通告
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（于百慕达注册成立之有限公司）
（股份代号： ）
00585
股东周年大会通告
兹通告Imagi International Holdings Limited （「本公司」）谨订于二零零八年八月二十二日星期
五上午十时正假座香港柴湾新业街 号八号商业广场 楼举行股东周年大会或其任何续
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会，以处理下列事项：
1. 省览截至二零零八年三月三十一日止年度之经审核财务报告及董事及核数师报告；
2. 重选愿意参与重选连任之董事并授权董事会厘定彼等之酬金；
3. 续聘德勤.关黄陈方会计师行为本公司核数师，并授权董事会厘定其酬金；及
4. 考虑并酌情通过下列决议案（不论经修订与否）：
作为本公司之普通决议案：
(1) 「动议：
在下文 段之限制下，一般及无条件批准本公司董事（「董事」）于有关期间（定义
(a) (c)
见下文）内行使本公司一切权力，以配发、发行及处理本公司额外股份（「股份」）
或可转换为股份之证券，或购股权、认股权证或可认购任何股份之类似权利，
并作出或授出可能需行使该等权力之售股建议、协议及购股权；
上文 段之批准将附加于给予董事之任何其他授权，并将授权董事于有关期
(b) (a)
间内作出或授出可能需于有关期间结束后行使该等权力之售股建议、协议及
购股权；
* 仅供识别
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除根据下列各项所获配发之股份外，董事根据上文 段之批准配发或有条件
(c) (a)
或无条件同意配发（不论是根据购股权或以其他方式配发者）之股本面值总额：
(i) 供股（定义见下文）；
(ii) 根据本公司所发行任何认股权证或任何可转换为股份之证券之条款行使
认购权或转换权而配发者；
(iii) 因本公司当时所采纳有关授出或发行股份或购入股份权利予本公司及╱或
其任何附属公司之高级人员及╱或雇员之任何购股权计划或类似安排获
行使而配发者；
(iv) 根据本公司之公司细则，为任何以股代息计划或就配发股份进行之类似
安排以代替全部或部分股份股息而配发者；
不得超过本决议案获通过当日本公司已发行股本面值总额20% ，而上述批准亦
须受相应限制；
待本决议案第 、 及 段获通过后，撤销任何属本决议案第 、 及 段
(d) (a) (b) (c) (a) (b) (c)
所述类别以往授予董事而目前仍然生效之批准；及
(e) 就本决议案而言：
「有关期间」指由本决议案获通过当日至下列较早时限止之期间：
(i) 本公司下届股东周年大会结束；
(ii) 法例或本公司之公司细则规定本公司须举行下届股东周年大会之期限届
满；或
(iii) 本公司股东于股东大会通过普通决议案，撤销或修订本决议案所作授权；
「供股」指董事于指定期间内，根据售股建议，向于指定记录日期名列本公司股
东名册之股份或任何类别股份持有人，按彼等当时之持股比例，向彼等配发、
发行或授出股份，惟董事有权就零碎股权或考虑到任何香港以外地区之法例
或该等地区任何认可监管机构或任何证券交易所之规定之限制或责任，作出
其认为必要或权宜之免除或其他安排。」
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(2) 「动议：
在下文 段之限制下，一般及无条件批准本公司董事（「董事」）于有关期间（定
(a) (b)
义见下文）内行使本公司一切权力，在香港联合交易所有限公司或本公司股份
（「股份」）可能上市并获证券及期货事务监察委员会以及香港联合交易所有限
公司就此认可之任何其他证券交易所，根据香港股份购回守则规定，以及受限
于及遵照所有适用法例及香港联合交易所有限公司证券上市规则之规定购回
股份；
本公司根据上文 段之批准可予购回之股份面值总额，不得超过在本决议案
(b) (a)
获通过当日本公司已发行股本面值总额10% ，而上述批准亦须受相应限制；
待本决议案第 及 段获通过后，撤销任何属本决议案第 及 段所述类别
(c) (a) (b) (a) (b)
以往授予董事而目前仍然生效之批准；及
(d) 就本决议案而言，「有关期间」指由本决议案获通过当日至下列较早时限止之
期间：
(i) 本公司下届股东周年大会结束；
(ii) 法例或本公司之公司细则规定本公司须举行下届股东周年大会之期限届
满；或
(iii) 本公司股东于股东大会通过普通决议案，撤销或修订本决议案所作授权。」
(3) 「动议待本大会通告所载之第4(1) 及4(2) 项决议案获通过后，扩大根据上文第4(1) 项
决议案向本公司董事（「董事」）授出以行使本公司权力配发、发行及以其他方式处置
本公司股份之一般授权，将本公司根据上文第4(2) 项决议案授出之授权购回之本公
司股本面值总额，加入董事可根据该项授权可予配发之本公司股本面值总额，惟该
项加入之数额不得超过本公司于通过本决议案日期已发行股本面值总额10% 。」
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(4) 「动议待香港联合交易所有限公司上市委员会批准根据购股权计划（「购股权计划」）
第8.2.1条，于二零零二年八月十六日采纳之购股权计划可能授出之购股权获行使
而配发及发行之本公司股份（「股份」，相当于通过本决议案当日之本公司已发行股
本10%）数目上市及买卖：
(a) 谨此批准及授出更新购股权计划项下之10% 限额（「经更新计划授权限额」），惟
根据购股权计划及本公司任何其他购股权计划授出之所有购股权获行使而可
能配发及发行，且按照限额更新之股份总数，不得超过通过本决议案当日本
公司已发行股本面值总额之10% （之前根据购股权计划及本公司任何其他购股
权计划授出之购股权（包括根据购股权计划或本公司任何其他购股权计划条款
尚未行使、已注销、失效或行使之购股权）将不会用作计算经更新计划授权限
额）；及
(b) 授权本公司董事就致使上述安排生效而作出及签立彼等认为必需或合宜之一
切行动及事项以及一切文件，包括于适用时加盖印章。」
承董事会命
Imagi International Holdings Limited
主席兼创作总监
高伟豪
香港，二零零八年七月二十九日
注册办事处:
Rosebank Centre
11 Bermudiana Road
Pembroke
Bermuda
香港总办事处及主要营业地点：
香港
柴湾
新业街 号
8
八号商业广场
23 楼
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附注：
1. 凡有权出席上述大会及于会上投票之股东均有权委任一名或以上代表代其出席大会并于会上表决。
受委代表毋须为本公司股东。
2. 如属股份之联名持有人，任何一名该等人士均可亲自或委派代表就所持股份于会上投票，犹如彼为
唯一有权投票人士，惟倘超过一名联名持有人亲自或委派代表出席大会，则只有就所持股份而在股
东名册上名列首位之人士方有权投票。
3. 按委任代表表格上印列之指示填妥及签署之表格连同签署表格之授权书或其他授权文件，或由公证
人签署证明之授权文件副本（如有），须尽快并无论如何于上述大会或任何续会指定举行时间四十八
小时前送达本公司于香港之股份过户登记分处卓佳秘书商务有限公司，地址为香港皇后大道东28
号金钟汇中心 楼，方为有效。
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4. 于本通告日期，执行董事为高伟豪先生及Douglas Esse Glen 先生，独立非执行董事则为吴思远先生及
胡国志先生。
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