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上海汽车董事会决议公告
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证券代码：600104 证券简称：上海汽车 公告编号：临2008－001
上海汽车集团股份有限公司
三届四十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2007 年12 月25 日向全体董事、监事和高级管
理人员通过传真、邮件等方式发出了临时会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于2007 年12 月29 日上午在上海市威海路489
号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
三、董事出席会议情况
会议应到董事9 人，实到董事9 人，会议由董事长胡茂元先生主
持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
四、会议决议
经与会董事审议通过了如下决议：
《关于公司向上海电气集团股份有限公司收购上海柴油机股份
有限公司50.32%股份的议案》。
（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）
详见公司当日公司对外收购公告（临2008－003）。
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司
董事会
二00 八年一月三日
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