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双鹤药业监事会决议公告
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第四届监事会第十三次会议 2008 年2 月2 日
股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2008－009
北京双鹤药业股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第四届监事会第十三次会议通知于2008 年1 月23 日以书
面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2008 年2 月2 日在公司
会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5 名，实到监事4 名，
监事陆云良先生因工作原因委托监事赵宝伟先生出席并主持本次会
议，授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审
议通过以下事项：
一、双鹤药业2008-2010 年业务竞争战略
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于制定《双鹤药业会计政策》的议案
鉴于2007 年4 月25 日审议通过的《双鹤药业会计政策(试行稿)》
已试行近一年，符合企业会计准则要求，满足日常业务的核算需要，
同意正式执行《双鹤药业会计政策》。
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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第四届监事会第十三次会议 2008 年2 月2 日
三、关于2008 年全面预算的议案
2008 年公司预计主营业务收入470,695 万元，较2007 年预计增
长10.32%；主营业务成本321,030 万元，较2007 年预计增长6.99%。
本议案需提交股东大会审议批准。
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、关于2008 年向子公司提供借款的议案
根据2008 年度预算资金平衡情况，同意公司2008 年向控股子公
司滨湖双鹤、安徽双鹤、京西双鹤、万辉双鹤及晋新双鹤提供资金借
款，预计年度发生额为41,400 万元。
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、关于2008 年继续为子公司提供贷款担保的议案
鉴于公司经营业务开展的需要和实际资金状况，同意公司2008
年继续为控股子公司滨湖双鹤、安徽双鹤、万辉双鹤、长沙双鹤、晋
新双鹤提供银行贷款担保，担保总额为14,400 万元。
本议案需提交股东大会审议批准。
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、关于输液事业部申请增加3000 万元贷款额度的议案
根据2008 年公司输液事业部所属控股子公司(包括滨湖双鹤、安
徽双鹤、京西双鹤)的生产经营需要，同意该三家公司在现有3,000
万元银行贷款授信额度的基础上，增加3,000 万元的银行贷款授信额
度。
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
北京双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2008 年2 月2 日