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S*ST聚酯2007年年度股东大会决议公告
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证券简称：S*ST 聚酯 证券代码：600259 公告编号：临2008-013
海南兴业聚酯股份有限公司
2007 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
海南兴业聚酯股份有限公司于2008 年4 月29 日在《上海证
券报》、《中国证券报》上向公司全体股东发出召开2007 年年度
股东大会的通知，会议于 2008 年 5 月22 日上午9:00 在公司办
公楼三楼会议室召开。李明董事长主持此次大会。参加本次大会
的股东及股东授权代表3 人，代表股份 11736 万股，占公司总股
本的 55.00 ％。其中非流通股股东及股东授权代表3 人，代表股
份 11736 万股，占公司非流通股股份的 98.79 ％，占公司总股本
的 55.00 ％，没有流通股股东及股东授权代表参加会议。会议符
合《公司法》等有关法律、法规及本公司章程的有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，对各项工作报告及议案进行了
认真审议，并以记名投票方式逐项表决通过了以下事项：
（一）公司董事会2007 年度工作报告
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赞成票 11736 万股，占出席会议股东所代表有效表决权的
100%；反对票0 股，占出席会议股东所代表有效表决权的0 %；
弃权票0 股，占出席会议股东所代表有效表决权的0%。
（二）公司监事会2007 年度工作报告
赞成票 11736 万股，占出席会议股东所代表有效表决权的
100%；反对票0 股，占出席会议股东所代表有效表决权的0 %；
弃权票0 股，占出席会议股东所代表有效表决权的0%。
（三）公司2007 年度财务决算方案
赞成票 11736 万股，占出席会议股东所代表有效表决权的
100%；反对票0 股，占出席会议股东所代表有效表决权的0 %；
弃权票0 股，占出席会议股东所代表有效表决权的0%。
（四）公司2007 年度利润分配预案
赞成票 11736 万股，占出席会议股东所代表有效表决权的
100%；反对票0 股，占出席会议股东所代表有效表决权的0 %；
弃权票0 股，占出席会议股东所代表有效表决权的0%。
（五）公司2007 年年度报告及其摘要
赞成票 11736 万股，占出席会议股东所代表有效表决权的
100%；反对票0 股，占出席会议股东所代表有效表决权的0 %；
弃权票0 股，占出席会议股东所代表有效表决权的0%。
（六）关于改聘2007 年度审计机构的议案
赞成票 11736 万股，占出席会议股东所代表有效表决权的
100%；反对票0 股，占出席会议股东所代表有效表决权的0 %；
弃权票0 股，占出席会议股东所代表有效表决权的0%。
三、律师见证情况
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公司董事会聘请北京市星河律师事务所郑海楼律师为本次
股东大会出具的意见是：海南兴业聚酯股份有限公司 2007 年年
度股东大会的召开、召开程序、出席人员资格、各项议案的表决
程序和结果是合法有效的。
四、备查文件
（一）经出席会议董事签字确认的股东大会决议
（二）律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
特此公告。
海南兴业聚酯股份有限公司董事会
二○○八年五月二十二日