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特变电工关于新疆特变电工国际成套工程承包有限公司承包公司塔吉克斯坦共和国500kV架空输电线路工程项目三通一平工程的关联交易公告
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证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2008-047
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司承包
公司塔吉克斯坦共和国 500kV 架空输电线路工程项目
三通一平工程的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：新疆特变电工国际成套工程承包有限公司（以下简称国际成
套）承担公司塔吉克斯坦共和国 500kV 架空输电线路工程变电站三通一平工程
（通路、通水、通电、场地平整）及工程物资承运管理工作，合同总价款预计为
4,918.06 万元人民币。
● 关联人回避事宜：公司关联董事张新、叶军、陈伟林回避表决。
● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：该项关联交易
有利于公司塔吉克斯坦共和国 500kV 架空输电线路工程项目顺利实施。
一、关联交易概述
为保证公司塔吉克斯坦杜尚别 500kV 架空输电线路工程的顺利实施，公司
与国际成套签署了《建筑工程施工合同》，确定由国际成套承担由公司总承包的
塔吉克斯坦共和国 500kV 架空输电线路工程中的变电站三通一平工程及工程物
资承运管理工作，工程量预计7.5 万立方米，合同总价款预计为4,918.06 万元人
民币，最终价款按实际工程量确定。
国际成套是公司第一大股东新疆特变（集团）有限公司的控股子公司，本次
交易构成了公司的关联交易。
公司 2008 年第十一次临时董事会会议审议通过了新疆特变电工国际成套工
程承包有限公司承包公司塔吉克斯坦共和国 500kV 架空输电线路工程项目三通
一平工程的议案。该项议案表决时，关联董事张新、叶军、陈伟林回避表决；其
余 8 名董事（包括独立董事）均投同意票。公司独立董事周小谦、余云龙、徐秉
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金、孙卫红对本项关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
二、关联方介绍
公司名称：新疆特变电工国际成套工程承包有限公司
公司住所：乌鲁木齐高新区钻石城 1 栋4 层
法定代表人：陈伟林
注册资本：5000 万元
主营业务：许可经营项目（具体经营范围及有效期限以道路运输许可证为
准）：普通货物运输。一般经营项目（国家法律、行政法规规定有专项审批的项
目除外）：配电柜、开关柜的生产及销售；变压器的维修、回收；机电产品的销
售，货物和技术的进出口业务。110kV 及以下送变电工程安装维修调试（以经贸
委颁发的许可证开展业务）。钢塑门窗的生产及销售。变压器及配件、电线电缆、
五金交电、化工产品、建材的销售；金属材料的加工及销售。
国际成套2007 年度的净利润为940.80 万元，截止2008 年6 月30 日的净资
产为 6869.19 万元。
至本次关联交易止，公司与国际成套就同一交易标的的关联交易未达到净资
产 5%。
三、关联交易基本情况
塔吉克斯坦共和国 500kV 架空输电线路工程变电站三通一平工程工程量预
计7.5 万立方米。
四、关联交易的主要内容和定价政策
2008 年 8 月 18 日，公司与国际成套签署了《建筑工程施工合同》，国际成
套承担公司塔吉克斯坦杜尚别 500kV 架空输电线路工程变电站前期三通一平工
程及工程物资承运管理工作，工程量预计 7.5 万立方米，合同总价款预计为
4,918.06 万元人民币，实际结算总价款根据实际工程量确定。
关联交易定价政策：
合同总价款的确定=工程量*国内综合单价*1.5(国外工程调整系数)
(1)工程量按施工图纸加签证计量；
(2)综合单价的确定套用《电力建设工程预算定额第一册建筑工程（2001年
修订本）》、取费按《电力预算管理制度及规定》执行，机械费调差按新疆电力
建设定额站文件新电定[2002]16 号,人工工日调整按新疆电力建设管理定额站
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文件新电定[2002]17号、新电定[1998]356号文件及中国电力企业联合会中电联
技经[2002]74号文件确定；
(3)国外工程调整系数：根据国外人工费、机械费、材料费综合较国内平均
水平高，经发包人与承包人协商，国外工程调整系数确定为1.5倍。
项目验收：验收技术规范按中国电力行业标准《电力建设施工及验收技术规
范》的要求执行。
项目竣工日期为：2008年12月31日。
合同生效：经特变电工与国际成套签字盖章即成立，经特变电工董事会审议
通过该事项后生效。
五、本次关联交易对公司的影响情况
国际成套有一定的实施国内外成套工程三通一平工程的经验，其承担了公司
塔吉克斯坦220kV架空输电线路工程三通一平工程，完工及时、施工质量良好，
由国际成套承建公司塔吉克斯坦杜尚别 500kV 架空输电线路工程变电站前期三
通一平工程有利于保障该项目的顺利实施。
六、独立董事意见
公司独立董事周小谦、余云龙、徐秉金、孙卫红对本项关联交易事前认可并
发表如下独立意见：上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与
《公司章程》的规定，上述关联交易是公司生产经营及发展所需，定价符合市场
原则，未损害公司利益，对公司全体股东是公平的。
七、备查文件目录
1、特变电工股份有限公司2008 年第十一次临时董事会会议决议；
2、独立董事对关联交易事前认可意见及独立董事意见函；
3、《建筑工程施工合同》。
特变电工股份有限公司
2008 年 8 月 18 日